Právnik spoločnosti Celsius Creditors „Pohľad na to, či bola firma Ponziho schémou: Správa

Konkurzný sudca v New Yorku rozšíril rozsah vyšetrovania bankrotu siete Celsius, keďže zákazníci spoločnosti požadovali vyšetrovanie obchodných operácií veriteľa kryptomien. Wall Street Journal správy.

Na utorňajšom pojednávaní sudca Martin Glenn z amerického bankrotového súdu nariadil súdom vymenovanému vyšetrovateľovi a oficiálnemu výboru veriteľov Celsia, aby sa dohodli, kto povedie vyšetrovanie o využívaní peňazí zákazníkov firmou.

"Nevieme, či bol Celsius Ponziho schéma, ale objavili sa vlajky," povedal Greg Pesce, právnik veriteľského výboru. WSJ. "Dovoľte mi objasniť, že skúmame, či áno." Na to nemáme odpoveď."

Skúšajúci, Shoba Pillay, Bol menovaný v septembri po obvineniach správcu USA z „významných problémov s transparentnosťou“ a „hrubého zlého hospodárenia“ v súvislosti s riešením prípadu bankrotu spoločnosťou Celsius.

Celzia začaté konkurzné konanie v júli tohto roku pozastavila výbery finančných prostriedkov a odhalila, že klientom a veriteľom dlhuje 5.5 miliardy dolárov.

Pôvodne mal Pillay za úlohu preskúmať držbu kryptomien Celsia a jej Podnikanie v oblasti ťažby bitcoínov, nedávne zmeny v ponuke účtov, ako aj dodržiavanie daňových a konkurzných konaní zo strany firmy.

Rozšírený rozsah skúmania bude zahŕňať marketingové praktiky spoločnosti a vyjadrenia, ktoré urobila s cieľom získať nových zákazníkov, ako aj zaobchádzanie s CEL, natívnym tokenom platformy Celsius.

Vo svojich súdnych podaniach Pillay zdôraznila, že by mohla preskúmať možnosť Celsia spustiť Ponziho schému, ak by dostala inštrukciu, ale radšej by sa držala hľadania faktov, ktoré by mohli viesť k takémuto vyšetrovaniu, než aby predložila svoj vlastný právny záver.

Celsius čelí viacerým obvineniam

Nie je to prvýkrát, čo je Celsius obvinený z prevádzkovania Ponziho schémy.

Ešte v júli, generálny riaditeľ KeyFi Jason Stone zažaloval veriteľa kryptomien za údajné odmietnutie dodržať svoju zmluvu a používanie finančných prostriedkov zákazníkov na manipuláciu kryptotrhov.

Podľa Stoneovej žaloby odhalenie, že Celsius nie je schopný splniť záväzky firmy odstúpiť od zmluvy, „ukazuje, že obžalovaní v skutočnosti prevádzkovali Ponziho schému“.

V septembri vermontské štátne regulačné orgány požiadali o širšie právomoci na vyšetrenie bankrotu Celsia, vychádzajúcom že firma je od roku 2019 v platobnej neschopnosti.

Podľa asistenta generálneho právneho zástupcu Vermontu Ethana McLaughlina, Celsius nafúkol cenu svojho tokenu CEL na úkor retailových investorov, zatiaľ čo veriteľ kryptomien tiež údajne priznal, že nikdy nezískal dostatok príjmov na podporu výplat investorov.

"To ukazuje na vysokú úroveň zlého finančného hospodárenia a tiež naznačuje, že aspoň v niektorých bodoch boli výnosy existujúcim investorom pravdepodobne vyplácané z aktív nových investorov," uviedli vtedy predstavitelia štátu Vermont.