Veritelia Celsia hrozia žalobou Alexa Mashinského a ďalších execs

Oficiálny výbor nezabezpečených veriteľov spoločnosti Celsius plánuje podať sťažnosť na vedúcich pracovníkov spoločnosti Celsius vo veci podvodu, nesprávneho konania, zlého hospodárenia s finančnými prostriedkami a iných obvinení. Výbor obviňuje vedenie z Celsiovho pádu.

Alex Mashinsky má právne problémy

Oficiálny výbor nezabezpečených veriteľov Celsius pohrozil žalobou Alexa Mashinského a jeho kolegov z manažmentu Celsia. Advokáti veriteľov podali 14. februára predbežné dokumenty na americký konkurzný okresný súd v New Yorku, v ktorých tvrdili, že Mashinsky a sedem ďalších oficiálnych členov manažmentu. 

Podľa súdne podania, Mashinsky a jeho juniori údajne páchali podvody, bezohľadné používanie finančných prostriedkov, hrubé hospodárenie a prijímali rozhodnutia o vlastnom prospechu pomocou vkladov zákazníkov. Tieto chyby spôsobili, že platforma na požičiavanie kryptomien v júli 2022 v platobnej neschopnosti.

Medzi vedúcich pracovníkov uvedených v podaní patrí;

• Alex Mashinsky - bývalý generálny riaditeľ a spoluzakladateľ Celsius Network
• Shlomi Daniel Leon- spoluzakladateľ, riaditeľ a bývalý výkonný riaditeľ pre stratégiu a prevádzkový riaditeľ
• Hanoch Goldstein, spoluzakladateľ spoločnosti Celsius a bývalý technický riaditeľ
• Harumi Thompson, bývalý finančný riaditeľ a hlavný investičný riaditeľ
• Jeremie Beaudry, Chief Compliance Officer a bývalý generálny právny zástupca
• Johannes Treutler, bývalý vedúci obchodného oddelenia platformy. Mal na starosti aj transakcie tokenov CEL v mene spoločnosti Celsius
• Aliza Landes, bývalá viceprezidentka pre pôžičky
• Kristine Mashinsky, manželka pána Mashinského

Vyšetrovanie prebiehalo šesť mesiacov

Veritelia v podaní odhalili, že posledných šesť mesiacov vyšetrovali vedúcich pracovníkov, viedli rozhovory, čítali finančné knihy a rozprávali sa s obeťami. Spomenula aj newyorská generálna prokurátorka Letitia Jamesová žalovať Mashinského za podvod na január 5.

Na záver svojich vyšetrovaní veritelia tvrdili, že zlé hospodárenie zo strany vyššie uvedených úradníkov spôsobilo, že firma stratila viac ako 1.5 miliardy dolárov za menej ako 12 mesiacov, z čoho 1 miliarda dolárov bola stratená v dôsledku transakcií, ktoré boli v prospech spoločnosti Mashinsky. Zvyšných pol miliardy zmizlo z účtov firmy pre zlé hospodárenie s prostriedkami zákazníkov.

Po vzniku strát sa veritelia domnievajú, že Mashinsky nikdy neprijal opatrenia na vrátenie stratených finančných prostriedkov alebo na opravu diery v účtovníctve. Informácie boli pred investormi zatajené a vedúci pracovníci začali sériu vysoko rizikových obchodov špekulujúcich o pohybe kryptomien. Väčšina špekulatívnych obchodov nevyšla, čo malo za následok ďalšie straty finančných prostriedkov.

Návrh týkajúci sa prípadu sa bude konať 8. marca, kde sa verejnosť bude môcť pripojiť k vypočutiu prostredníctvom vládnych zoom video a audio relácií.

Zaniknutý veriteľ informuje používateľov o nevyhnutných krokoch výberu

Celsius zastavil odbery vlani v júni po tom, čo vážne utrpel. Na základe nedávnych správ sa však Celsius približuje k opätovnému otvoreniu možností výberu pre používateľov určitých depozitných účtov.

Po mesiacoch čakania niektorí používatelia siete mohol začať sťahovať ich majetok čoskoro. Spoločnosť Celsius oznámila, že začala informovať niektorých svojich oprávnených používateľov, qi.e. tých, ktorí majú účty v úschove, o krokoch spojených s dokončením ich výberov. 

Veriteľ poznamenal, že niektorí oprávnení používatelia mohli rýchlo získať úplné informácie o procesoch výberu prostredníctvom blogu veriteľa s často kladenými otázkami.

David Adler, konkurzný právnik, tiež ponúkol pohľad na nedávne kroky spoločnosti Celsius a na Twitteri uviedol, že dlžník nedávno predložil balík na prezentáciu plánu. Adler zdieľal súdny dokument predložený na konkurznom súde Spojených štátov amerických v New Yorku, kde Celsius uviedol stav procesu ich plánu podľa kapitoly 11.