Celsius mal „nedostatočné“ účtovné a prevádzkové kontroly, hovorí skúšajúci

Nezávislý vyšetrovateľ v prípade bankrotu veriteľa kryptomien Celsius tvrdil, že spoločnosť nedokázala nastaviť „dostatočné“ účtovné a prevádzkové kontroly pri nakladaní s finančnými prostriedkami zákazníkov. 

V medziobdobí správy Vyšetrovateľka Shoba Pillay, zverejnená 19. novembra, urobila niekoľko strohých postrehov vo svojom súdom poverenom vyšetrovaní skrachovanej platformy na požičiavanie kryptomien.

Jedným z hlavných odhalení v Pillayovej správe bolo, že Celsiusov program „Custody“ bol spustený „bez dostatočnej účtovnej a prevádzkovej kontroly alebo technickej infraštruktúry“, čo umožnilo financovať nedostatky v peňaženkách Custody z jeho iných podielov.

„[...] nebolo vynaložené žiadne úsilie na oddelenie alebo samostatnú identifikáciu akéhokoľvek majetku spojeného s účtami Zadržať, ktoré boli zmiešané v hlavných peňaženkách.“

Keď bol program Celsius Custody spustený 15. apríla, umožňoval používateľom prevádzať, vymieňať a používať mince ako záruku pôžičky. Bol predstavený po tom, čo bolo firme nariadené bezpečnostnými regulátormi v New Jersey, aby vytvorila produkt, ktorý sa odlišoval od produktu Celsius „Zarábajte“, ktorý získava odmeny.

Toto spoločné miešanie peňaženiek znamená, že teraz existuje neistota, ktoré aktíva patrili zákazníkovi v čase vyhlásenia konkurzu, povedala Pillay a poznamenala: 

„V dôsledku toho teraz zákazníci čelia neistote, pokiaľ ide o to, ktoré aktíva, ak vôbec nejaké, im patrili v čase vyhlásenia konkurzu.“

Predbežná správa tiež objasnila, čo nakoniec prinútilo platformu pre pôžičky zastaviť výbery 12. júna. 

Pillay povedala, že bod zlomu nastal 11. júna, keď sa peňaženky zákazníkov stali podfinancované. Do 24. júna to kleslo o ďalších 24 % na 50.5 milióna USD v podfinancovaní.

Zjavenie prichádza ako a podania s bankrotovým súdom so sídlom v New Yorku minulý týždeň uviedol, že zákazníci Celsius musia podať nároky proti Celsius do 3. januára 2023, aby boli oprávnení na distribúciu z prípadu.

Zákazníci, ktorí súhlasia s plánovaním ich reklamácií spoločnosťou Celsius, však nemusia predkladať dôkaz o reklamácii, podľa na Twitter príspevok z 20. novembra od Celsia.

Súvisiace: Konkurzné konanie v stupňoch Celzia ukazuje zložitosť pri klesajúcej nádeji na zotavenie

Pillay povedala, že Celsiusove programy úschovy a výberu boli vytvorené v krátkom čase po „intenzívnom regulačnom tlaku“ zo strany Úradu pre cenné papiere v New Jersey, ktorý v polovici roku 2021 začal vyšetrovanie, či účty Celsia „Zarábať“ predstavujú cenné papiere podľa amerických zákonov o cenných papieroch. .

Medzi ďalšie účtovné nedostatky zdôraznené v správe patrí odhalenie, že Celsius, založený v roku 2017 Alexom Mashinskym a Danielom Leonom, začal sledovať svoju súvahu až po tejto konfrontácii s regulačnými orgánmi v máji. 2021, ktorý potom používal Tabuľky Google.

Kolaps ekosystému Terra bol jedným z hlavných faktorov, ktoré viedli k Celziovým finančným problémom v máji. 2022, kde sa objavila pôvodná minca Luna Classic (LUNC), predtým LUNA, a sieťový algoritmický stablecoin TerraClassicUSD, USTC — predtým TerraUSD (UST) — poklesla severne od hodnoty 98 %.

Celzia tiež uvedený 20. novembra, že jeho ďalší súdny deň je naplánovaný na 5. decembra, kde plánujú pokročiť v diskusiách o jeho účtoch v úschove a zadržaní, okrem iného.