Nezávislý vyšetrovateľ Celsia odhaľuje úžasné fakty o vnútorných nezrovnalostiach

Podľa bývalého prokurátora Shoba Pillaya, ktorého za nezávislého vyšetrovateľa vymenoval sudca pre bankrot v Spojených štátoch Martin Glenn, Celsius od svojho začiatku opustil svoj prísľub transparentnosti.

V podaniaPillay uviedla, že skrachovaná kryptofirma vykonávala svoje podnikanie úplne iným spôsobom, než akým sa predávala svojim zákazníkom vo všetkých kľúčových ohľadoch.

V správe sa tvrdilo, že Celsius nemá dostatočnú funkciu riadenia rizík a nie je schopný sledovať svoju finančnú situáciu ani vyhodnotiť ziskovosť. Uviedla tiež, že Celsius a jej zakladateľ Alex Mashinsky, ktorý v súčasnosti čelí obvineniam z podvodu v Spojených štátoch, nesplnili veľkorysé sľuby.

Operácie veľmi podobné Ponzi

Skúšajúci viedol rozhovory so zamestnancami spoločnosti Celsius, vrátane bývalého generálneho riaditeľa Alexa Mashinského, ako aj so zákazníkmi a predajcami spoločnosti, aby zistil, či prevádzkuje Ponziho schému. Pillai uviedol, že Celsius navýšil cenu svojho pôvodného tokenu CEL, „aby získal ocenenia, aby mohol predať späť spoločnosti“.

Spoločnosť Celsius uznala, že pri nákupe mincí potrebných na krytie záväzkov voči iným klientom by sa nemalo dotknúť prostriedkov zákazníkov. Stále používala vklady zákazníkov na vyplnenie miliardovej diery vo svojej súvahe. Spoločnosť to odôvodnila tým, že vkladala vklady zákazníkov ako zábezpeku na požičanie potrebných mincí namiesto ich predaja.

Výťažok sa potom použil na pokračovanie nákupu CEL.

V apríli 2022 odborník Celsius's Coin Deployment Specialist Dean Tappen sám opísal prax spoločnosti „používanie stabilných mincí zákazníkov“ a „ubúdanie mincí zákazníkov“ na nákup CEL ako „veľmi podobné Ponziho“. Pillay tiež tvrdila, že zamestnanci si boli vedomí nezrovnalostí vo fondoch, ale rozhodli sa o tom mlčať.

Okrem toho spoločnosť Celsius nikdy nezlikvidovala žiadnu zo svojich CEL, aby pokryla svoje potreby likvidity, aj keď sa snažila nájsť likvidné aktíva, čo viedlo k 12. júnu 2022, keď pozastavila všetky výbery zákazníkov.

Keď hovoril o Mashinskom, bol dokonca citovaný manažér spoločnosti, ktorý povedal:

„Všetku hotovosť sme minuli na zaplatenie execu a snažili sme sa podporiť Alexov [sic] čistý majetok v tokene CEL.“

Kto sú mince?

Mashinsky pri niekoľkých príležitostiach svojim súčasným a potenciálnym zákazníkom prezentoval, že krypto aktíva patria im, a nie Celziovi, pomocou fráz ako „vaše mince“, „moje mince“ alebo „vaša kryptomena“. Exec úplne ustúpil počas rozhovoru so skúšajúcim. Namiesto toho uviedol,

„100 % akcií sú naše akcie, (zákazník) nemôže na platforme vykonať žiadnu akciu (sám).

Pillai ďalej uviedol, že Celsius sa snažil neskôr upraviť niektoré chybné informácie zo zaznamenaných videí AMA. Neodvolala ani inak neopravila žiadne nepresné alebo zavádzajúce vyhlásenia urobené počas AMA sledovaných naživo alebo pred implementáciou akýchkoľvek úprav.