Celsius Network čelí vyšetrovaniu „Ponziho schémy“, WSJ

Podľa denníka Wall Street Journal (WSJ) správy, súd vymenoval skúšajúceho, aby sa ponoril do obchodného prevádzkového modelu Celsius Network LLC. Najnovšie vyšetrovanie prichádza v čase, keď sa konkurzný sudca snaží zistiť, či skrachovaná firma fungovala ako „Ponziho schéma“.

Celsius Network však nereagoval na posledné súdom poverené vyšetrovanie, dodal WSJ. 

Právnik veriteľského výboru, Greg Pesce, dodal, že aj keď za vyšetrovaním existujú určité dôvody, stále si nie sú istí, „či Celsius Network bola Ponziho schéma“. Povedal: 

Dovoľte mi objasniť, že skúmame, či áno. Na to nemáme odpoveď.

reklamy

Právnici skrachovanej firmy na druhej strane uviedli, že vyšetrovanie vyšetrovateľa Shoba Pillay môže byť podľa správy „nákladné a časovo náročné“.

Sudca však dodal, že Celsius Network môže čeliť zdĺhavému a nákladnému vyšetrovaniu, ak Pillay „nedovolí rozšíriť svoje vyšetrovanie“.

Ukradli manažéri Celsia peniaze?

Ako U.Today hlásené, zakladateľ Celsius Network Alex Mashinsky mal v platforme zamknutých 44 miliónov dolárov po tom, čo vybral 10 miliónov dolárov na zaplatenie daní. K stiahnutiu došlo predtým, ako skrachovaná firma v júli zmrazila účty svojich zákazníkov.

Na druhej strane ďalšia správa ukazuje, že CTO spoločnosti Nuke Goldstein a spoluzakladateľ Daniel Leon stiahli z platformy ohromných 30 miliónov dolárov, podľa U.Today správy.

Skrachovaný veriteľ kryptomien je predmetom federálneho vyšetrovania v približne 40 štátoch USA za rok správy na október 19.