CFTC spoplatňuje vykorisťovateľa trhov s mangou manipuláciou trhu

Komisia pre obchodovanie s komoditami a futures (CFTC) obvinila vykorisťovateľa Mango Markets Avrahama Eisenberga z porušenia federálnych zákonov o komoditách počas jeho októbrového manipulačného útoku v hodnote 110 miliónov dolárov. 

Komisia žiada od útočníka rôzne formy pokút a úľavy, z ktorých niektoré zahŕňajú zákaz obchodovania, reštitúciu a degorgement.

Eisenbergov zločin

Na sťažnosť CFTC podanej v pondelok uviedla, že Eisenberg spreneveril viac ako 100 miliónov dolárov z platformy Mango Markets zapojením sa do „manipulatívnej“ a „klamlivej“ schémy na zvýšenie ceny swapov na platforme. 

Pri október exploit Eisenberg manipuloval s cenou MNGO – natívneho tokenu platformy – tak, že si z platformy mohol „požičať“ veľké množstvo finančných prostriedkov, ktoré nemal v úmysle splatiť. Urobil to tak, že na začiatku kúpil 400 miliónov MNGO-USDC swapov na Mango Markets za zhruba 19 miliónov dolárov. Vzhľadom na relatívnu nelikviditu MNGO tento nákup spôsobil prudký nárast ceny tokenu z 0.04 USD na 0.54 USD za kus v priebehu 30 minút. 

Použitím protokolu Oracle, ktorý odráža túto novo navýšenú cenu MNGO, si Eisenberg dokázal „požičať“ – alebo odčerpať – protokol všetku dostupnú likviditu. To zahŕňalo 114 miliónov dolárov oveľa likvidnejších a populárnych kryptomien, ako sú bitcoiny, étery a tethery. To spôsobilo, že Mango Markets a jeho ďalší používatelia s menšou veľkosťou pozícií „držali väčšinou prázdnu tašku“.

„Prostredníctvom tohto konania sa žalovaný zapájal, zapája alebo sa chystá zapojiť do podvodných a manipulatívnych činov a praktík v rozpore so zákonom o komoditnej burze,“ vysvetlila komisia. 

Pripustenie k zákonu

Zatiaľ čo väčšina hackerov DeFi sa stará o to, aby bola ich identita v súkromí, Eisenberg sa krátko po spáchaní svojho útoku verejne chválil svojím zneužitím Mango Markets. O niekoľko týždňov neskôr označil svoje využitie za „ziskový obchod“. vyčítavo jeho kritikov „žiarlivosti“.

„Verím, že všetky naše kroky boli legálne akcie na voľnom trhu s použitím protokolu tak, ako bol navrhnutý, aj keď vývojový tím úplne nepredvídal všetky dôsledky nastavenia parametrov tak, ako sú,“ povedal vtedy. 

CFTC však vo svojom podaní tvrdila opak a uviedla, že činy vykorisťovateľa „predstavovali očividnú manipuláciu spotových cien a swapov“. 

Eisenberg bol zadržaný koncom minulého roka v Portoriku ministerstvom spravodlivosti v súvislosti s podobnými poplatkami vyrubenými v New Yorku. Špeciálny agent FBI Brandon Racz v podpísanej výpovedi uviedol, že Eisenberg mohol tajne vedieť, že jeho činy boli nezákonné, na základe jeho odchodu do Izraela do 24 hodín od využívania burzy Defi. 

Eisenberg a jeho tím boli neskôr zodpovední za spustenie a krátky útok na Aave, čo nakoniec zlyhalo a viedlo k výrazným stratám z jeho strany.