CFTC vznesie obvinenia voči obchodníkom s mangom vo výške 110 miliónov USD

• Eisenberg viedol 11. októbra 2022 klamlivú manipuláciu s aktívami Mango Markets.
• Majetok v hodnote 47 miliónov dolárov je stále v úschove vykorisťovateľa ako odmena za chyby.

Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) podal občianskoprávnu žalobu na okresnom súde Spojených štátov v južnom okrese New York v pondelok proti „vykorisťovateľovi mango Markets“ Avrahamovi Eisenbergovi za nezákonnú manipuláciu s trhom. Je príznačné, že toto je prvýkrát, čo CFTC obviní nelegitímneho obchodníka z vynucovacej akcie za spustenie manipulatívnej schémy na platforme DeFi. 

Gretchen Lowe, úradujúca riaditeľka pre presadzovanie práva v CFTC, uviedla:

„CFTC použije všetky dostupné nástroje na presadzovanie práva na agresívne stíhanie podvodov a manipulácie bez ohľadu na používanú technológiu... CEA zakazuje klamanie a manipuláciu so swapmi, či už na registrovanom zariadení na vykonávanie swapov alebo na decentralizovanej obchodnej platforme založenej na blockchaine.“

Eisenberg údajne vykonal podvodnú obchodnú schému na DEX Mango Markets so sídlom v Solane, aby v polovici októbra minulého roka vymazal digitálne aktíva v hodnote viac ako 110 miliónov dolárov. Eisenberg je zadržaný v väzenie v Portoriku od 27. decembra po podaní amerického ministerstva spravodlivosti (DOJ).

CFTC Briefing Eisenbergovho podvodného sprisahania

Prostredníctvom pondelňajšieho podania CFTC načrtla a informovala o Eisenbergovej klamlivej obchodnej schéme – takzvanej „oráklovej manipulácii“. Oracle, poskytovatelia údajov mimo reťazca, sú neoddeliteľnou súčasťou výmeny DeFi. To znamená, že cenový kanál Mango Markets je synchronizovaný s tromi externými burzami („výmenami Oracle“). Tento mechanizmus sa ukázal byť prospešným faktorom pre Eisenbergovu zápletku.

Vykorisťovateľ založil svoje swapové pozície na DEX s dvoma anonymnými obchodnými účtami. Z každého účtu nasadil USDC v hodnote 5 miliónov USD na nákup veľkých súm pôvodných tokenov MNGO na burzách Oracle. Táto krátka aktivita veľrýb vyvolala prudký nárast ceny MGO. Za 30 minút cena MNGO stúpla o 13 % z 0.04 USD na 0.54 USD, ako v deň útoku. 

Cena MNGO-USDC swapov na Mango Markets je priamo úmerná cene MNGO obchodovaných na DEX. Následne sa ceny jeho tokenových swapov umelo zvýšili. Nakoniec sa mu ich podarilo použiť ako kolaterál na požičanie finančných prostriedkov a vymazať hlavnú likviditu Mango Markets. Podľa CFTC zlikvidoval kryptomeny v hodnote 114 miliónov dolárov ako napr Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) z Mango Markets. 

Napriek obvineniam Eisenberg nazval celý tento čin „vysoko ziskovou obchodnou stratégiou“. Aby zabránil spoločnosti Mango Markets podať trestné oznámenie alebo zmraziť svoje finančné prostriedky, Eisenberg vykonal svoj návrh na vrátenie $ 67 miliónov v hodnote kryptomien, ktoré nezákonne vymazal z DEX. Americké regulačné orgány sa tešia na neodhalený dátum súdneho procesu. Podľa Komisie môže byť Eisenberg vystavený peňažným sankciám a môže mu byť zakázaná akákoľvek obchodná činnosť.