United States Commodity Futures Trading Commission alebo CFTC podala sťažnosť na Digitex LLC a jej zakladateľa a generálneho riaditeľa Adama Todda za to, že nezaregistrovali futures burzu kryptomien a manipulovali s cenou jej tokenu DGTX.
Podľa súdneho spisu z 30. septembra v južnom okrese Floridy Todd údajne zvýšil cenu tokenov DGTX v snahe nafúknuť podiely Digitexu. Americký regulačný orgán tvrdil, že generálny riaditeľ spoločnosti Digitex použil rôzne právnické osoby ako súčasť schémy na spustenie a prevádzkovanie nelegálnej platformy na obchodovanie s derivátmi digitálnych aktív v rozpore so zákonom o komoditnej burze.
Pravidlá CFTC vyžadujú vykonávanie kontrol rKnow Your Customer a implementáciu programu informácií o zákazníkoch. Todd v roku 2020 povedal, že on plánuje odstrániť všetky postupy KYC od spoločnosti Digitex v snahe chrániť používateľské údaje.
V sťažnosti sa uvádza, že CFTC žiadala súdny príkaz, ktorý by Toddovi a Digitexu zablokoval zapojenie sa do transakcií digitálnych aktív považovaných za komodity v kompetencii regulátora. Okrem toho regulátor zamýšľal, aby spoločnosť Digitex zaplatila občianske peňažné pokuty, degorgement a reštitúcie dotknutým stranám. V čase zverejnenia boli webové stránky spoločnosti Digitex a jej budúce webové stránky offline.
Súvisiace: SEC obviňuje, že fintech a „market maker“ firmy zmanipulovali kryptotrh v schéme tokenov
Mnohí v krypto priestore majú kritizovali regulačné orgány vrátane CFTC a Komisia pre cenné papiere a burzu alebo SEC za to, že v Spojených štátoch zaujali prístup „regulácie presadzovaním“ ku kryptomenám. Zatiaľ čo SEC v súčasnosti vedie právnu bitku proti Ripple o tom, či predaj XRP firmy porušil zákony o cenných papieroch, komisárka CFTC Caroline Pham sa stretol s generálnym riaditeľom Ripple Bradom Garlinghouseom ako súčasť „vzdelávacieho turné“ o krypto a blockchaine v septembri.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/cftc-takes-legal-action-against-digitex-futures-exchange-and-ceo