Hlavný právny riaditeľ Moonstone Bank Joseph Vincent, bývalý najvyšší bankový regulátor, opustil finančnú firmu po tom, čo bol v banke len osem mesiacov.
Vincent sa pripojil k Moonstone, jednej z najmenších bánk v krajine, ktorá si koncom minulého roka získala národnú pozornosť pre svoje väzby s FTX, v máji 2022. Moonstone ohlásil Vincentovu prácu v zverejniť na LinkedIn. "Sme radi, že sa môžeme podeliť o túto vzrušujúcu správu," napísal Moonstone.
Pred nástupom do Moonstone strávil Vincent 18 rokov ako najvyšší predstaviteľ washingtonského ministerstva finančných inštitúcií, ktoré je štátnym bankovým regulátorom. Vincent je podľa školy tiež mimoriadnym profesorom práva na Právnickej fakulte Seattle University webové stránky.
Vincenta Stránka LinkedIn bola aktualizovaná a uvádza, že minulý mesiac opustil Moonstone. Hovorca Moonstone Protosovi potvrdil, že Vincent už nie je zamestnaný v banke, ale odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o svojom odchode. Vincenta nebolo možné zastihnúť, aby sa vyjadril.
Vincent odchádza z Moonstone v čase, keď sa zdá, že banka potrebuje právnu pomoc.
FDIC aj Federálny rezervný systém uviedli, že skúmajú Moonstone's väzby na FTX. Minulý mesiac senátorky Elizabeth Warrenová, demokratka z Massachusetts, a Tina Smith, demokratka z Minnesoty, napísali listy najvyšším bankovým regulátorom so žiadosťou o viac informácií o väzbách amerického finančného systému na off-shore kryptoburzy. Tiež hľadali nové informácie od Fedu a iných o vzťahu Moonstone s FTX.
V stredu americké federálne úrady oznámili, že sa chystajú zhabať aktíva FTX v hodnote stoviek miliónov dolárov, vrátane vkladov v Moonstone v hodnote 50 miliónov dolárov, alebo asi 60 % všetkých vkladov držaných v banke. Podľa posledných účtovných závierok, ktoré predložila FDIC, mala spoločnosť Moonstone celkové vklady 84 miliónov dolárov.
Donedávna bol Moonstone známy ako Farmington State Bank, ktorá sa nachádza v malom meste Farmington vo východnom Washingtone. Banka má jedinú pobočku a pred rokom 2022 mala menej ako hŕstku zamestnancov. Banka zmenil svoj názov na Moonstone začiatkom roku 2022, len niekoľko dní predtým, ako dostal investíciu 11.5 milióna dolárov od Alameda Research, hedžový fond, ktorý tiež založil zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried.
Prečítajte si viac: Exkluzívne: Fed reaguje na záhadu Moonstone Bank
Dohoda z marca 2022 ohodnotila Moonstone na viac ako 115 miliónov dolárov, napriek tomu, že v tom čase mala banka podľa údajov FDIC čisté imanie len 5.7 milióna dolárov a vklady len 10 miliónov dolárov.
V treťom štvrťroku minulého roka Vklady Moonstone vyskočili o 71 miliónov USD alebo 600 % za jediný štvrťrok. Zdá sa, že veľká časť týchto peňazí bola teraz viazaná na FTX. Moonstone hovorí, že má v úmysle spustiť digitálnu banku.
FTX nie je jediné spojenie, ktoré má Moonstone s krypto alebo offshore finančnými subjektmi. Farmington State Bank kúpila holdingová spoločnosť FBH v roku 2020. Predsedom FBH je Jean Chalopin, ktorý je zároveň predsedom Deltec Bank, ktorá má rovnako ako FTX sídlo na Bahamách. Tether v minulosti uviedol, že vlastní časť aktív, ktoré kryjú jeho stablecoiny v Deltecu.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo si vypočujte náš investigatívny podcast Inovované: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/