Bývalý produktový manažér Coinbase Ishan Wahi sa priznal k dvom obvineniam zo sprisahania s cieľom spáchať podvody spojené so systémom obchodovania s dôvernými informáciami na americkej burze.
Na súdnom pojednávaní 7. februára 2023 Wahi priznal zdieľanie údajov o pripravovaných zoznamoch kryptomien Coinbase s jeho mladším súrodencom Nikhilom a ich priateľom Sameerom Ramanim. Nárast hodnoty tokenov po ich zaradení na Coinbase umožnil mladšiemu Wahimu a ich spoločnému priateľovi nelegálne získať zisky najmenej 1.5 milióna dolárov, tvrdili prokurátori amerického ministerstva spravodlivosti.
Bývalému manažérovi Coinbase hrozí 3 až 4 roky trestu, pretože brat si odpykával väzenie
Ishan Wahi odmietol vinu vlani po tom, čo používateľ Twitteru odhalil Ethereum peňaženka držiac státisíce kryptotokenov kúpených 24 hodín predtým, ako boli kótované na Coinbase. Peňaženka patrila Ramanimu, ktorý kúpil tokeny pomocou Wahiho informácií.
Po príspevku na Twitteri Coinbase zabezpečenia zorganizovali stretnutie s Wahim v ich kancelárii v Seattli. Wahiho letu do Indie pred stretnutím zabránili americké orgány činné v trestnom konaní.
Federálny sudca Preska má sada 10. máj 2023 ako termín pojednávania na vynesenie rozsudku. Ishan Wahi bude pravdepodobne uväznený na 36 až 47 mesiacov, zatiaľ čo jeho brat si v súčasnosti odpykáva desaťmesačný trest po tom, ako sa minulý rok priznal k podobnému obvineniu z podvodu s drôtom.
V rámci trestu musí Nikhil Wahi vrátiť 892,500 XNUMX dolárov z nezákonných ziskov. Po odpykaní mandátu mu tiež hrozí deportácia do Indie. Jeho právnik údajne argumentoval tým, že mladší Wahi chcel peniaze použiť na to, aby pomohol rodičom odísť do dôchodku.
SEC uplatňuje taktiku silných zbraní, aby sa stal policajtom v rytme
Predtým, ako ministerstvo spravodlivosti podalo trestné oznámenie, podala Komisia pre cenné papiere a burzu USA súbežnú občianskoprávnu žalobu.
Hoci sa občianskoprávny spor môže vonkajším používateľom zdať bezvýznamný, tvrdenia SEC, že niektoré digitálne aktíva by mohli byť cennými papiermi prostredníctvom jej Rozsudok Munchee a Správa DAO za rok 2017, spolu s jej sledovaním poplatkov za dôverné obchodovanie, by mohli pomôcť postaviť jeho puzdro ako zvolený regulátor kryptomien.
Agentúra už tvrdí, že POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO a Amp zodpovedajú federálnej definícii bezpečnosti. To nedávno vyhral žaloba proti platforme distribúcie obsahu LBRY za to, že ponúka svoj token LBC ako neregistrovaný cenný papier.
Podľa Benjamina Colea z Fordhamskej univerzity by víťazstvo SEC v civilnom prípade Coinbase mohlo viesť k tomu, že burzy sa budú snažiť určiť, ktoré tokeny sú cenné papiere. Okrem toho klienti mohli vidieť, že ich držba tokenov v uvedených cenných papieroch sa zrúti prakticky cez noc.
"Mohlo by to ochromiť centralizované kryptoburzy," povedal Cole.
Víťazstvo SEC by navyše mohlo podnietiť vojny medzi SEC a sesterskou agentúrou Commodity Futures Obchodná komisia. Nedávno predseda Rostin Behnam vyjadril svoje želanie pokračovať v regulácii s Kongresom okrem presadzovania.
Pre najnovšie Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, kliknite tu.
Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť BeInCrypto sa obrátila na spoločnosť alebo jednotlivca, ktorí sa podieľajú na príbehu, aby získali oficiálne vyhlásenie o nedávnom vývoji, ale ešte sa mu neozvali.
Zdroj: https://beincrypto.com/coinbase-manager-pleads-guilty-insider-trading/