Generálny riaditeľ spoločnosti CoinSwitch Ashish Singhal sa 27. augusta 2022 vyjadril na Twitteri, aby uistil verejnosť, že jej nedávna spolupráca s riaditeľstvom pre presadzovanie nemá nič spoločné s praním špinavých peňazí.
Singhal hovorí, že spoločnosť otvorene diskutovala o svojom obchodnom modeli a opatreniach na dodržiavanie predpisov a „plne spolupracuje“ s riaditeľstvom pre presadzovanie práva – Bengaluru. Zapojenie spoločnosti s dozorným psom nesúviselo s praním špinavých peňazí, zdôraznil Singhal vo vlákne Twitteru.
Singhalova odpoveď prišla po tom, čo úradníci z indického riaditeľstva pre presadzovanie práva urobili raziu v piatich priestoroch spoločnosti CoinSwitch ako súčasť širšieho vyšetrovania možného porušenia zákona o riadení devíz zo strany indických búrz.
Informoval o tom nemenovaný zdroj Reuters že agenti nasadili CoinSwitch pre podozrenie z porušenia devízových kurzov, čo potvrdzuje skoršie správy od Be[In]Crypto. Zatiaľ čo Singhal odmietol komentovať povahu zapojenia CoinSwitch do orgánov činných v trestnom konaní s odvolaním sa na obavy o dôvernosť, poukázal na to, že India potrebuje jasnejší regulačný prístup ku kryptomenám, aby spoločnosti pochopili svoje zákonné povinnosti.
Singhal zdôraznil, že India nie je jediná vo svojej snahe kategorizovať krypto do konkrétnej triedy aktív. S týmto problémom zápasia USA aj Austrália. V USA Komisia pre cenné papiere a burzu trvá na tom, že kryptomeny sú cenné papiere a v súčasnosti vyšetruje Coinbase kvôli kótovaniu neregistrovaných cenných papierov. V Austrálii nedávno ohlásené cvičenie „mapovania tokenov“ pomôže regulačným orgánom preskúmať existujúce licenčné rámce, organizačné štruktúry a povinnosti správcu aktív s cieľom lepšie regulovať kryptopriestor.
Singhal verí, že kryptomeny môžu spôsobiť revolúciu na internete a opakuje záväzok spoločnosti „robiť správne“ zo strany používateľov. CoinSwitch je podporovaný veľmocou rizikového kapitálu Andreessen Horowitz, Tiger Global a Coinbase Ventures.
ED na vojnovej ceste
Riaditeľstvo presadzovania práva začalo rôzne vyšetrovania kryptografické spoločnosti od júna 2021, kedy to predvolaný Vedúci pracovníci WazirX poskytnú vysvetlenie transakcií s čínskymi protistranami v celkovej výške viac ako 350 miliónov USD. Asi o mesiac neskôr povolaný najvyšších predstaviteľov kryptomien, aby skontrolovali, či ich spoločnosti neporušujú devízové pravidlá.
Po tom, ED zmrazil bankový majetok riaditeľa prevádzkovateľa WazirX, Zanmai Lab Private, zabavil viac ako 8 miliónov dolárov. Čoskoro boli aktíva Vauld, ďalšej kryptoburzy, zmrazené, keď ED vyšetrilo burzu za to, že údajne umožnila 16 dravým fintech spoločnostiam vkladať prostriedky do peňaženiek kontrolovaných Yellow Tune Technologies.
Pre najnovšie Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analýza, kliknite tu.
Vylúčenie zodpovednosti
Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.
Zdroj: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/