Kľúč spolupráce pre vyšetrovací tím Binance

Historický zločin na ňom zanechal povestnú čiernu škvrnu kryptomena ekosystém s mnohomiliónovými hackami, podvodmi a prípadmi podvodov, ktoré získavajú titulky po celom svete.

Rôzne výskumné správy poukázali na používanie kryptomien na nezákonné prostriedky s rôznym stupňom závažnosti od založenia Bitcoinu v roku 2009. To ubúdalo a prúdilo, no niektorí stále vnímajú kryptomeny ako prostriedok na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a napomáhanie iných závažných trestných činov. .

Prevalencia kriminality súvisiacej s kryptomenami nevyhnutne viedla k vývoju lepších nástrojov a služieb na sledovanie a sledovanie finančných prostriedkov na rôznych blockchainoch a burzách s kryptomenami. Spoločnosti ako CipherTrace, Chainalysis a Elliptic ponúkajú firmám nástroje na sledovanie a analýzu, zatiaľ čo niektorí z najväčších hráčov zašli tak ďaleko, že zaviedli vlastné oddelenia vyšetrovania a dohľadu, aby identifikovali nezákonné prevody na svojich platformách.

Medzi nimi je aj Binance, ktorej burza funguje v niekoľkých jurisdikciách po celom svete. Jej globálna stopa si vyžiadala väčší dohľad nad jej operáciami, ktorý vykonáva oddelenie vyšetrovania a spravodajstva Binance.

Cointelegraph sa počas Web Summitu v Lisabone posadil na rozhovor s vedúcim oddelenia Nilsom Andersenom-Röedom a senior manažérkou Jennifer Hicks, aby odhalil úlohu, ktorú ich tím zohráva v rámci organizácie, a väčší priestor na presadzovanie kryptomien a kriminality.

Odborníci z odvetvia

Obaja jednotlivci majú bohaté skúsenosti v tomto sektore. Andersen-Röed sa dostal na úroveň holandskej politickej organizácie a viedol jej jednotku pre temný web v rokoch 2016 až 2018. Potom tri roky pracoval pre špecializovaný tím pre temný web Europolu a potom sa pridal k Binance.

Z vojenského prostredia Hicks slúžila ako kryptologická lingvistka pre námorníctvo Spojených štátov v rokoch 2010 až 2016. Neskôr sa v rokoch 2020 až 2021 presunula do špecializovanej vyšetrovacej práce ako vedúca vyšetrovateľka počítačovej kriminality pre Chainalysis ako predchodca jej súčasnej úlohy v Binance.

Andersen-Röed dohliada na región Európy, Stredného východu a Afriky s mandátom zvládnuť široký rozsah zahŕňajúci procesy zhody. To zahŕňa monitorovanie transakcií a storyboarding, ako aj eskaláciu vážnejších problémov:

"V mojom tíme mám bývalých agentov činných v trestnom konaní, takže sme všetci pracovali na prípadoch zločinu od ransomvéru po tradičné prípady s prvkami kryptomeny."

Hicks má v globálnom tíme špecifickejšiu smernicu, ktorá vedie jednotku špeciálneho vyšetrovania. Jej tím sa zameriava na nadnárodné a extrémistické zločiny, pričom využíva jej odborné znalosti v oblasti financovania terorizmu:

„Budeme dostávať žiadosti z celého sveta. Môže to byť Európa, Spojené štáty, čokoľvek, čo má extrémne udalosti, ktoré by mohli súvisieť s kryptomenami a nielen s islamským terorizmom.“

Hicksovo oddelenie sa zaoberalo aj prípadmi súvisiacimi s materiálmi zneužívajúcimi deti, násilnými trestnými činmi a incidentmi zahŕňajúcimi sankcie.

Zaneprázdnená pracovná záťaž

Binance, podobne ako mnohé iné burzy, má špecializovaný tím, ktorý sa zaoberá všeobecnými požiadavkami na dohľad a súkromnými informáciami. Zložitejšie alebo urgentné otázky sú pridelené konkrétnym oddeleniam.

Globálny dosah burzy znamená, že oddelenie Andersena-Röeda je zaneprázdnené a zvyčajne spracováva požiadavky v priemere za niekoľko hodín až tri pracovné dni. Vzhľadom na obrovské množstvo žiadostí spracovaných v roku 2021 to nie je žiadny zlý výkon:

„Všeobecný počet prípadov je dosť veľký. Myslím si, že napríklad tím zaoberajúci sa prípadom mal minulý rok približne 27,000 XNUMX žiadostí, ktoré boli vybavené vo veľmi krátkom čase.“

To nezahŕňa to, čo opisuje ako „proaktívnu prácu“. Môže to zahŕňať napríklad prípad hacku, keď tím hľadá kontakt s Binance a skúma a podniká kroky na úrovni výmeny:

"Ak uvidíme alebo ak si všimneme, že sa o to zaujímajú určité orgány činné v trestnom konaní v určitých krajinách, potom ich tiež oslovíme, aby sme zistili, či s nimi môžeme spolupracovať."

Spoločné úsilie

Vyšetrovací tím Binance sa podieľal aj na väčších projektoch týkajúcich sa prípadov podvodov, financovania terorizmu a ransomvérových útokov, ktoré Andersen-Röed označil za hlavné priority pre orgány činné v trestnom konaní.

Transparentný charakter blockchainových sietí tiež znamená, že o prácu pre vyšetrovací tím Binance nie je núdza. To si vyžaduje vopred definovaný rozsah, aby bolo možné riadiť pracovné zaťaženie a vyšetrovacie úsilie, vzhľadom na to, že určitý nezákonný pohyb finančných prostriedkov by mohol nakoniec skončiť na platforme Binance:

„Ak uvidíte hack, aj keď sa nedostane na našu platformu, stále ho môžeme sledovať prostredníctvom blockchainu. Často teda musíme definovať, do akého bodu budeme skúmať. Môže sa stať, že v určitom okamihu zasiahne našu platformu hack alebo sa používatelia pokúsia prať špinavé peniaze a potom môžeme rýchlo konať.“

Vyšetrovací tím Binance má na pomoc aj externé agentúry. Hicks žartoval, že oddelenie dostáva žiadosti „každú hodinu“, ale realita je taká, že ich odbornosť je vyhľadávaná a vplyvná.

Spracovanie stoviek žiadostí orgánov činných v trestnom konaní je značná úloha, ale Hicks zdôraznila úsilie svojho tímu pomôcť pri vedení a podpore vyšetrovania, ktoré môže byť mimo sféry vplyvu burzy. To zahŕňa ponúkanie viac než len požadovaných informácií prostredníctvom spolupráce na myšlienkových procesoch a analytických prístupoch:

„Ak si myslíme, že existuje lepšia cesta, ako získať odpovede, ktoré potrebujú pri vyšetrovaní, prevedieme ich tým. Je to naozaj ako holistický proces. V skutočnosti to nie je len štandardné sledovanie v teréne a podobne.“

Vyšetrovanie je tiež obojsmerné. Binance sa spolieha na komerčné nástroje a platformy na spravodajstvo o hrozbách, aby dával pozor na zločiny súvisiace s kryptomenami a nezákonný pohyb finančných prostriedkov, ako vysvetlil Hicks:

„Odvetvie spravodajských informácií o hrozbách je preplnené skvelými protiteroristickými analytikmi, s ktorými som v minulosti spolupracoval. Takže existuje sieť, na ktorú sa spoliehame, aby sme získali úplný obraz o tom, čo toto vyšetrovanie môže byť.“

Vodiaca ruka

Zatiaľ čo popredné svetové orgány činné v trestnom konaní sú dobre oboznámené s bojom proti kriminalite súvisiacej s kryptomenami, tím Binance's Investigations podporuje aj tých, ktorí sa s týmito typmi trestných činov ešte len učia.

Andersen-Röed pripustil, že niektoré krajiny a agentúry sú skvelé v tom, čo robia, zatiaľ čo iné sa o tomto sektore ešte len učia a chýbajú im nástroje a odborné znalosti na riešenie komplexnejšieho sledovania a incidentov súvisiacich s kryptomenami:

„Snažíme sa tiež aktívne oslovovať orgány činné v trestnom konaní, aby sme im v podstate vysvetlili, čo robíme, ale aj to, ako môžu vyšetrovať. A pomáha nám to, pretože kvalita profesionálov sa zlepší.“

Vyšetrovací tím dvojice tvorí dôležitú, no menšiu časť infraštruktúry Binance dodržiavania predpisov a zabezpečenia. Približne 500 ľudí tvorí oddelenie burzy, ktoré zabezpečuje jej stabilitu a bezpečnosť.

Vplyv vyšetrovacieho tímu však môže skončiť tak, že pomôže zabezpečiť širší ekosystém kryptomien tým, že pôjde ešte o krok ďalej než len identifikáciou a deaktiváciou účtov Binance, ktoré sa používajú na presun nezákonných finančných prostriedkov.

Andersen-Röed zdôraznil dôležitosť reaktívnej a proaktívnej práce pri sledovaní kryptomien a označovaní potenciálnych kriminálnych prvkov:

„Snažíme sa podniknúť kroky proti účtom a osloviť orgány činné v trestnom konaní, aby mohli vyšetrovať a dúfajme, že zatknúť zločincov. Snažíme sa, aby bola naša platforma bezpečná, ale snažíme sa aj o bezpečnosť odvetvia.“

Povaha mačiek a myší v týchto snahách bude pravdepodobne pokračovať, ale Andersen-Röed verí, že úsilie jeho tímu o zvýšenie bezpečnosti odvetvia bude z dlhodobého hľadiska prevládať. Spolupráca a dosah zostávajú neoddeliteľnou súčasťou snáh burzy vyradiť hanebných hráčov.