Súdom menovaný skúšajúci potvrdzuje, že Celsius pôsobil ako Ponzi

Informoval o tom nezávislý vyšetrovateľ menovaný americkým súdom Celzia použila vklady zákazníkov na podporu tokenu CEL a obohatenie dvoch zakladateľov spoločnosti.

Správa bývalého prokurátora Shoba Pillay skúmala obvinenia, že skrachovaná platforma na požičiavanie kryptomien fungovala ako Ponziho schéma. Odhalila dôkazy o riskantných obchodoch, vrátane „nákupných výstrelkov“ CEL s cieľom zvýšiť cenu tokenu, pričom zasvätení „najviac profitujú“ z včasných hotovostných výdajov.

Manipulácia so žetónom Celzia

Po fámach o platobnej neschopnosti, Celsius pozastavené výbery dňa 12. júna 2022, citujúc „extrémne trhové podmienky“. V tom čase firma uviedla, že je to potrebné na „stabilizáciu likvidity a operácií“, čo vyvolalo ďalšie reči o tom, že veci sú horšie, ako nechať sa nechať pôsobiť.

Celsius vyhlásil bankrot 13. júla 2022, pričom vo svojej súvahe odhalil čiernu dieru v hodnote približne 1.2 miliardy dolárov.

„K 13. júlu 2022 mala spoločnosť celkové pasíva 5.5 miliardy USD a aktíva 4.3 miliardy USD. Celsius uviedol, že spotrebiteľským používateľom (na rozdiel od inštitucionálnych partnerov) dlhuje viac ako 4.7 miliardy dolárov.

Odvtedy sa na spoločnosť a manažérsky tím, najmä spoluzakladateľa a generálneho riaditeľa Alexa Mashinského, vzniesli viaceré obvinenia z pochybenia.

Napríklad v júli 2022 bývalý riaditeľ pre dodržiavanie predpisov Celsius Timothy Cradle zapískal na vedúcich pracovníkov, ktorí diskutovali o zámernej manipulácii s cenou tokenu CEL.

"Neviem, ako to lepšie formulovať." Ale boli na trhu, aktívne obchodovali a zvyšovali cenu tokenu.“

Súdne vyšetrovanie potvrdzuje

V správe Pillay sa uvádzalo, že obchodným modelom Celsia bolo zhromažďovať vklady retailových zákazníkov a investovať prostriedky na „veľkoobchodnom trhu“. Kapitalizácia jej operácií sa uskutočnila čiastočne prostredníctvom predaja tokenov CEL.

CEL bola neoddeliteľnou súčasťou podnikania v tom, že spoločnosť kupovala svoj vlastný token na sekundárnom trhu a distribuovala ich ako odmeny zákazníkom využívajúcim platformu.

Dôvody boli dvojaké, po prvé s cieľom podnietiť nové obchody a tiež ako hnací motor dopytu na zvýšenie ceny CEL. Tento obchodný model bol opísaný ako sebestačný „zotrvačník“.

Pillay potvrdila, že od roku 2020 sa spoločnosť aktívne zapájala do nákupu vlastného tokenu, aby ďalej posúvala CEL vyššie. Celsius minul 558 miliónov dolárov na nákup svojho tokenu, pričom to nezverejnil ako hlavný dôvod rastu tokenu CEL.

„Obchodný model, ktorý Celsius propagoval a predával svojim zákazníkom, nebol obchodom, ktorý Celsius v skutočnosti prevádzkoval.“

To však nakoniec viedlo k tomu, že Celsius vyplácal viac, ako generoval v príjmoch, čo odhalilo prístup spoločnosti k podnikaniu „zotrvačník“.

Pri vyplácaní tokenov CEL medzi rokom 2018 a dátumom podania bankrotu Mashinsky osobne profitoval vo výške najmenej 68.7 milióna dolárov. Spoluzakladateľ Daniel Leon si v tom istom čase zarobil najmenej 9.7 milióna dolárov.