Generálny riaditeľ FTX Ryan Salame upozornil 9. novembra bahamské regulačné orgány, že burza posiela finančné prostriedky svojich zákazníkov spoločnosti Alameda Research, podľa súdu zo 14. decembra. podania.
Salame povedal komisii pre cenné papiere na Bahamách (SCB), že takéto prevody môžu uskutočniť len traja ľudia. Medzi týchto ľudí patril zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried, spoluzakladateľ Zixiao „Gary“ Wang a riaditeľ inžinierstva Nishad Singh.
„Komisia pochopila, že pán Salame radí, že prevod aktív klientov týmto spôsobom je v rozpore s bežným riadením spoločnosti a operáciami FTX Digital. Zjednodušene povedané, že takéto prevody neboli povolené, a preto môžu predstavovať spreneveru, krádež, podvod alebo iný trestný čin.“
Finančný regulátor okamžite konal na základe informácií a nariadil zmrazenie aktív FTX 10. novembra. Dozorný orgán tiež pozastavil burze licenciu a vymenoval dočasného likvidátora na ochranu aktív spoločnosti.
Podľa podania sa Salame momentálne nachádza vo Washingtone, DC
Medzitým SBF bola zadržaný bahamskými úradmi na príkaz vlády USA. Bol zamietnutá kaucia pretože sa považuje za riziko úteku.
Zdroj: https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle/