28. januára 2023 John J. Ray III, súčasný generálny riaditeľ FTX, ktorý viedol vyšetrovací tím, odhalil zapojenie rodiny SBF do prípadu bankrotu FTX a tvrdil, že nepochybuje o tom, že rodina SBF bola zaplatená.
Zapojenie rodiny SBF odhalené
Rodičia zakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda sú vyšetrovaní údajné zapojenie v obchodných záležitostiach ich syna. Joseph Bankman a Barbara Fried, dvaja profesori zo Stanfordu, boli obvinení z protiprávneho konania.
Napriek tomu John J. Ray III, súčasný generálny riaditeľ FTX, nedávno vyšetroval rodičov SBF a to, či bol Joseph Bankman zamestnancom alebo nie. Ďalej rozoberal kolaps FTX pred americkým Kongresom.
Nový generálny riaditeľ a vedúci reštrukturalizácie FTX uviedol: „Dostal platby. Samozrejme, platby sa platili rodine.“
Generálny riaditeľ FTX podrobne popísal, že bol navrhnutý a údajných 121 miliónov dolárov v bahamských nehnuteľnostiach bolo spojených so SBF. FTX zaplatil Bankmanovi pred podaním konkurzu podľa kapitoly 11. Po jeho rezignácii čelila rodina značným právnym účtom právnika najatého SBF.
Obvinenia tiež zahŕňajú investície FTX/Alameda do Genesis Digital (spoločnosť na ťažbu bitcoínov, ktorá nie je to isté ako maklér/veriteľ Genesis), vplyv zlyhania Terra/Luna a Three Arrows Capital na FTX a obchodné aktivity zahŕňajúce FTT a SRM.
SEC sa tiež chce dozvedieť viac od rodiny SBF o ich vyhláseniach na Twitteri a v rozhovoroch s @TiffanyFong, @KelseyTuoca @Andrewrsorkin o platobnej schopnosti FTX. Okrem toho chce vysvetlenie pre vyhlásenie Garyho Wanga, že je „vystrašený“ a že sa Nishad Singh „hanbí a je vinný“.
Návrh podal John J. Ray III
Čo sa týka tohto, tím zaoberajúci sa prípadom FTX podal a pohyb požiadať sudcu, aby udelil povolenie na predvolanie Sama Bankmana-Frieda, vedúcich pracovníkov FTX a Alameda a rodinných príslušníkov SBF.
John J. Ray III verí, že keď bude návrh schválený, predvolania budú doručené SBF, Zixiao „Gary“ Wang (spoluzakladateľ a CTO FTX), Nishad Singh (spoluzakladateľ a riaditeľ FTX) a Caroline Ellison (generálny riaditeľ Alamedy.
Poplatky, ktorým SBF čelí, zahŕňajú FTX získavanie viac ako 1.8 miliardy dolárov od akciových investorov, vrátane 90 investorov so sídlom v USA. Podľa sťažnosti SEC boli prostriedky investorov FTX presmerované do Alameda Research LLC, jeho súkromného krypto hedžového fondu.
Ďalej tvrdila, že SBF použila prostriedky zákazníkov FTX na nezverejnené rizikové investície, významné nákupy nehnuteľností a politické dary.
Okrem bežných otázok o financiách, podnikovej štruktúre atď. sú obzvlášť zvedaví na akékoľvek audity, prevody na bahamské úrady alebo komunikáciu s nimi, politické a charitatívne dary a akékoľvek audity.
Zdroj: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/