Tech

Únik údajov Credit Suisse odhaľuje desaťročia pochybných klientov a aktivity

02/20/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

Uniknuté údaje ukazujú, že až donedávna mala švajčiarska banka Credit Suisse účty v hodnote viac ako 100 miliárd dolárov pre sankcionovaných jednotlivcov a hlavy štátov údajne obvinených z prania špinavých peňazí.

Denník New York Times 20. februára informoval, že únik údajov zahŕňal viac ako 18,000 1940 bankových účtov. Údaje sa vracajú k účtom, ktoré boli otvorené od roku 2010 do roku XNUMX, ale nie k súčasným operáciám.

Obraz

Medzi majiteľmi účtov, ktorí vlastnili „milióny dolárov v Credit Suisse“, boli jordánsky kráľ Abdullah II. a bývalý venezuelský námestník ministra energetiky Nervis Villalobos.

Kráľ Abdullah bol obvinený zo sprenevery finančnej pomoci pre svoj osobný prospech, zatiaľ čo Villalobos sa priznal k praniu špinavých peňazí v roku 2018. Ďalšie sankcionované osoby mali tiež účty v Credit Suisse, ako napísal New York Times:

"Ďalšími držiteľmi účtov boli synovia šéfa pakistanskej spravodajskej služby, ktorí v 1980. rokoch pomohli presunúť miliardy dolárov zo Spojených štátov a iných krajín do (mudžahídov) v Afganistane."

Banteg, hlavný vývojár v Yearn Finance (YFI), vedúca platforma výnosového poľnohospodárstva pre decentralizované financie (DeFi) tweet dnes „Credit Suisse AML šťastne hostila obchodníkov s ľuďmi, vrahov a skorumpovaných úradníkov.“ Komentári vzali na vedomie HSBC, ďalšiu obrovskú medzinárodnú banku, ktorá zaplatila vysoké pokuty za pomoc vážnym medzinárodným zločincom.

Hoci existujú zákony, ktoré zakazujú švajčiarskym bankám prijímať vklady od známych zločincov, známe zákony o bankovom tajomstve v krajine uľahčujú obchádzanie, ak sa vôbec presadia. To zdanlivo urobilo zo Švajčiarska príjemné miesto pre zločincov, aby vykonávali svoje medzinárodné bankovníctvo, ako napísal New York Times:

"Únik ukazuje, že Credit Suisse otvorila účty a naďalej slúžila nielen ultrabohatým, ale aj ľuďom, ktorých problematické pozadie by bolo zrejmé každému, kto by ich mená prebehol cez vyhľadávač."

Irónia veľkej tradičnej finančnej inštitúcie, ktorá pomáha zločincom, nestratila ani kryptomenovú komunitu, ktorá už roky bojuje s obvineniami z navádzania na zločincov. Vklady vo výške 100 miliárd dolárov načrtnuté únikom údajov prevyšujú 25 miliárd dolárov, ktoré Chainalysis odhaduje na držbu zločineckých krypto veľrýb od roku 2021.

Súvisiace: Multichain získava späť ukradnuté prostriedky vo výške 2.6 milióna dolárov, aby nahradil straty pod podmienkou

Banka poprela akékoľvek previnenie, ale centralizovaný tajný spôsob, akým Credit Suisse funguje, je v rozpore s plne transparentnou technológiou blockchain. Takáto transparentnosť môže tiež znamenať, že vyšetrovatelia a orgány činné v trestnom konaní môžu v reálnom čase sledovať jednotlivcov a vlády, ktoré sa snažia vyhnúť ekonomickým sankciám.