Bývalý priateľ utečenkyne Ruja Ignatovej (známej aj ako Cryptoqueen) bol odsúdený na päť rokov väzenia za pranie 300 miliónov dolárov v príjmoch od investorov falošného kryptopodniku OneCoin.
Gilbert Armenta, ktorý zastával niekoľko dôležitých postov v podniku OneCoin, bol usvedčený z aktívneho zapojenia sa do schémy, ktorá investorov spreneverila o milióny dolárov.
V roku 2018 sa priznal k sprisahaniu s cieľom spáchať podvody, pranie špinavých peňazí a vydieranie v súvislosti s projektom OneCoin.
Armenta pomáhala prokurátorom pri odhaľovaní podvodu dva roky a zároveň páchala ďalšie zločiny, čo prinútilo orgány žiadať dlhší trest odňatia slobody.
Cryptqueen a jej falošná digitálna mena
V roku 2014 Ignatova, bulharská štátna príslušníčka, spustila OneCoin, viacúrovňový marketingový podvod v hodnote 4 miliardy USD založený na falošná kryptomena.
OneCoin bol predávaný ako digitálna mena, ktorá by transformovala finančný priemysel, a jeho propagátori tvrdili, že bol krytý zlatými rezervami a využíval technológiu blockchain, ktorá bola údajne lepšia ako bitcoin.
Zástancovia OneCoinu tvrdili, že mena má pevné množstvo 120 miliárd coinov a že sa stane jednou z najhodnotnejších kryptomien na svete.
Ruja Ignatova alias Cryptoqueen. Obrázok: BBC
Okrem toho zaručovali značné výnosy investorom, ktorí si mince kúpili a inzerovali ich prostredníctvom viacúrovňových marketingových schém, v ktorých účastníci získavali provízie za nábor nových investorov.
Napriek tomu sa ukázalo, že OneCoin je Ponziho schéma, ktorá nebola podporovaná technológiou blockchain ani skutočnou kryptomenou.
Priateľ kryptoqueen pomáhal pri praní špinavých peňazí
Jej zakladatelia zhromaždili miliardy dolárov od investorov z celého sveta. Podvod viedol k strate životných úspor mnohých investorov.
Odsúdenie Armenty je najnovším krokom v zdĺhavom vyšetrovaní OneCoin, ktorý bol označovaný za jeden z najväčších a najsofistikovanejších podvodov v histórii.
Obrázok: IRTIS
Armenta obvinili z napomáhania Ignatovej pri praní špinavých peňazí a vyhýbaniu sa spravodlivosti v súvislosti s podvodným podnikom. Vynesenie rozsudku je úľavou pre milióny investorov, ktorí boli podvedení podvodom, pričom mnohí z nich ešte nedostali svoje peniaze späť.
Od svojho uvedenia na trh a roku 2016 OneCoin podviedol milióny ľudí v hodnote približne 4 miliardy dolárov. Zakladatelia spoločnosti vyzvali investorov, aby si zakúpili vzdelávacie balíčky na obchodovanie s digitálnymi aktívami v cene od 100 do 118,000 XNUMX eur.
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe 1 bilión USD | Graf: TradingView.com
Cryptoqueen: Jeden z najhľadanejších utečencov FBI
V roku 2017 bola Ignatova, ktorú BBC označila za „ženu, ktorá podviedla svet“, naposledy videná v Aténach v Grécku. Niektoré správy tvrdili, že sa mohla ukryť na luxusnej jachte v Stredozemnom mori s významnou časťou ukradnutých peňazí.
Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa pripojil k pátraniu po kryptokráľovnej a zaradil ju na zoznam „10 najhľadanejších utečencov“. Okrem toho agentúra ponúkla odmenu 100,000 XNUMX dolárov za informácie vedúce k jej lokalizácii a zatknutiu.
- Odporúčaný obrázok z The Independent
Zdroj: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/