Bývalý priateľ Cryptoqueen poslaný do väzenia na 5 rokov (správa)

Gilbert Armenta – bývalý priateľ Ruji Ignatovej (známejšej ako „Kryptovná“) – údajne strávi päť rokov vo väzení za účasť na podvodnom kryptomenovom projekte OneCoin.

Ignatova narodená v Bulharsku – zakladateľka neslávne známej Ponziho schémy – je na zozname desiatich najhľadanejších osôb FBI. Naposledy ju videli v roku 2017 v Grécku, pričom niektoré zdroje naznačovali, že mohla byť zabitá.

Armenta dostane päť rokov namiesto siedmich

Podľa zákona Bloomberg krytieSúd v južnom obvode New Yorku (SDNY) odsúdil Armentu na päť rokov federálneho väzenia za pranie 300 miliónov dolárov z príjmov získaných z podvodu OneCoin. Tento 59-ročný bol bývalým priateľom Ruji Ignatovej – tvorkyne schémy, ktorá oklamala investorov o viac ako 4 miliardy dolárov. 

Počiatočné vyšetrovanie naznačilo, že Armenta môže ísť do väzenia na sedem rokov. V roku 2018 sa však priznal k praniu špinavých peňazí, vydieraniu a páchaniu podvodov, a preto bol trest znížený. 

Matthew Lee – zakladateľ organizácie verejného záujmu Inner City Press – vrhnúť viac svetla vo veci proti žalovanému. Po vypratí 300 miliónov dolárov si Armenta údajne kúpil pre seba luxusné predmety, ako napríklad prúdové lietadlo.

Neskôr porušil dohodu s úradmi predajom lietadla a ukradol šek na 5 miliónov dolárov. Okrem toho bývalý priateľ Ignatovej podplácal mexické subjekty a hazardoval s prostriedkami ukradnutými od investorov OneCoin.

Armentov právnik tvrdil, že jeho klient nie je násilná osoba, a dodal, že jeho problémy vyplynuli z nešťastia, že vstúpil do „romantického vzťahu“ s „kryptovnou“. Pravdepodobne „navŕtala do jeho bytu a najala pár, aby bývali vedľa neho a sledovali ho“. Armenta kúpila aj banku v Gruzínsku, kde už bola Ignatová klientkou. 

Obžalovaný požiadal o výkon trestu vo federálnej väznici FCI Miami – nápravnovýchovnom ústave pre mužov s nízkym stupňom stráženia. Magistráti ešte nerozhodli, či žiadosť schvália.

„Kryptovná“ a jej mnohomiliardový podvod

OneCoin – podvodná kryptomenová pyramídová hra založená v Bulharsku v roku 2014 – medzi jej spustením a rokom 4 vyzbierala viac ako 2016 miliardy dolárov a podviedla milióny ľudí. Jej zakladatelia vyzvali investorov, aby si kúpili „vzdelávacie balíčky“ na obchodovanie s digitálnymi aktívami, ktoré stoja od 100 eur do 118,000 XNUMX eur.

Ľudia popri nákupe dostali aj tokeny OneCoin, ktoré bolo možné vymeniť za fiat na špeciálne navrhnutom internom trhu. Miesto malo denné limity predaja založené na type balíka, ktorý si každý investor vybral, pričom kontrolovalo počet mincí, ktoré bolo možné vymeniť. 

Trhovisko sa zatvorilo na dva týždne z dôvodu údržby v marci 2016 a opäť sa zastavilo v januári 2017. Ľudia pridružení k subjektu však naďalej prijímali finančné prostriedky. 

Orgány Bulharska, Fínska, Nórska, Švédska, Lotyšska a Chorvátska v priebehu rokov niekoľkokrát varovali, že OneCoin by mohol byť podvodný projekt, a vyzvali ľudí, aby sa od neho držali ďalej. 

CEO a zakladateľka Ruja Ignatova, popísané BBC ako „ženu, ktorá podviedla svet“, naposledy spozorovali v Aténach v Grécku v roku 2017. Viaceré správy naznačovali, že si mohla vziať veľkú časť ukradnutých prostriedkov, skrývanie na luxusnej jachte v Stredozemnom mori. To by sa mohlo ukázať ako dobré miesto pre utečenca, pretože žiadna jurisdikcia ani úrady nesmú zatýkať ľudí, ktorí sa nachádzajú dvanásť námorných míľ od pobrežia.

Frank Schneider – bývalý vodca luxemburskej rozviedky – verí Ignatova mohla byť zabitá:

"Verím, že bola zavraždená, a hoci dúfam, že nie, neexistuje nič, čo by dokázalo opak."

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa tiež pripojil k honbe za „kryptokovňou“. umiestnenie ju na zozname „Desať najhľadanejších utečencov“. Agentúra tiež ponúkla odmenu 100,000 XNUMX dolárov každému, kto poskytne informácie o jej mieste pobytu.

Resurfacing v Londýne?

Začiatkom tohto roka strešný apartmán v hodnote takmer 15 miliónov dolárov (kúpil Ignatova pred niekoľkými rokmi) sa znova objavil na londýnskom trhu s bytmi, čo naznačuje, že utečenec by mohol byť nažive. 

Prokurátori v Bielefelde predtým obvinili nemeckého právnika Ignatovej z prania špinavých peňazí za prevod viac ako 21 miliónov dolárov na financovanie kúpy bytu a druhého bytu v budove. 

Požadovaná cena za nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v jednej z najlepších londýnskych oblastí – Kensington – bola neskôr znížená na približne 13 miliónov dolárov av súčasnosti už nie je uvedená na predaj.

Realitný agent Knight Frank nepotvrdil, či bol predaný, ale uistil, že „vždy plne dodržiava svoje zákonné a regulačné povinnosti“.