CZ odhaľuje požadované informácie Binance DOJ

• Binance bola vyzvaná, aby poskytla všetky údaje týkajúce sa všetkých súborov.
• Burzy sa musia zaregistrovať na ministerstve financií a dodržiavať pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí.

Binance bol americkými úradmi požiadaný o odovzdanie záznamov. Týkalo sa to opatrení spoločnosti proti praniu špinavých peňazí, ako aj správ vrátane správ generálneho riaditeľa Changpeng Zhao (CZ).

Agentúra Reuters vo štvrtok uviedla, že žiadosť od Oddelenie spravodlivosti bola vykonaná v decembri 2020. Bola zameraná na CZ a ďalších 12 búrz a partnerov na zverejnenie korešpondencie. Diskusia o tom, ako burza rieši nezákonné transakcie a verbuje amerických spotrebiteľov.

Binance bola tiež vyzvaná, aby poskytla všetky údaje týkajúce sa všetkých súborov, ktoré boli označené ako „dokumenty [na zničenie, pozmenenie alebo odstránenie zo súborov Binance" alebo „prenesené zo Spojených štátov“. Podľa správy prokurátori v roku 29 hľadali celkovo 2017 dokumentov týkajúcich sa riadenia spoločnosti, štruktúry, financií, prevádzky a procesov dodržiavania predpisov.

Budovanie dôvery s regulátormi

Žiadosť podnietila vyšetrovanie, či Binance dodržiava alebo nedodržiava finančné predpisy USA. Niekoľko ľudí so znalosťou situácie tvrdí, že vláda Spojených štátov vyšetrovala Binance, aby zistila, či neporušila zákon o bankovom tajomstve. Okrem toho sa burzy kryptomien musia zaregistrovať na ministerstve financií a dodržiavať pravidlá AML. Okrem toho je maximálny trest za porušenie zákona 10 rokov väzenia.

hlavný komunikačný riaditeľ Binance, Patrik Hillmann, reagoval na žiadosť agentúry Reuters o komentár tým, že oslovenie regulovaných krypto skupín je „štandardný proces“.