Tech

Protokoly DeFi Aave, Uniswap, Balancer zakazujú používateľom po sankciách OFAC na Tornado Cash

08/13/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

Niekoľko decentralizovaných aplikácií v sieti Ethereum implementovalo zmeny kódu na zrušenie prístupu z „sankcionovaných“ adries. Aktuálne identifikované protokoly sú Aave, Uniswap, Ren, Oasis a balancer. Banteg z Yearn identifikoval predmetné úložiská GitHub prostredníctvom Tweetu skoro v sobotu ráno.

Sankcionovanie „preverených“ adries.

Zavedený „screening adries“ sa točí okolo TRM Labs, spoločnosti zabezpečujúcej dodržiavanie predpisov, ktorá ponúka služby pre dApps prostredníctvom API. Stránka na stránke Web TRM Labs odkazuje na nástroj použiteľný pre „nové označenia súvisiace s Ruskom“.

Po prechode OFAC na sankcionovanie všetkých adries súvisiacich s Tornado Cash sa však zdá, že používatelia, ktorí interagovali s Tornado Cash, sú teraz tiež označovaní ako „sankcionovaní“, a preto majú zakázaný prístup na platformy používajúce API TRM Labs.

trm aave
Zdroj: Github

Sankcie nie sú uvalené na adresy súvisiace s Ruskom, ale na všetkých používateľov, vrátane občanov Spojených štátov, ktorí niekedy dostali finančné prostriedky z adresy Tornado Cash.

Vzhľadom na nedávny útok na vysokoprofilové adresy, ako sú Brian Armstrong, Justin Sun a niekoľko firiem VC, sa zdá, že boli zablokované v Aave, Uniswap a ďalších aplikáciách používajúcich TRM Labs.

Útoky prachu spôsobujú zákazy na vysokej úrovni

Tweet od zakladateľa Tronu, Justina Suna, upozornil na problém, pretože tvrdí, že teraz nie je schopný komunikovať s Aave. slnko tweet že Aave zablokoval svoj účet po tom, čo dostal 0.1 ETH z náhodného účtu cez Tornado Cash.

Text na snímke obrazovky zdieľanej s tweetom znie: „Táto adresa je zablokovaná na app.aave.com, pretože je spojená s jednou alebo viacerými zablokovanými aktivitami.“

Obraz

Podľa PeckShieldAlert, viac ako 600 adries ENS dostalo 0.1 ETH od Tornado Cash a mnohí z tých, ktorí dostali fond, boli zablokovaní Aave.

Rozhodnutie Aave zablokovať tieto účty je na rozhodnutí Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA o zákaze Tornado Cash. OFAC zakázal Tornado Cash s odvolaním sa na niekoľko prepojených adries s tvrdením, že ho používa severokórejská hackerská skupina Lazarus.

Po zákaze GitHub deaktivoval účet tvorcu Tornado Cash. Webová stránka miešača kryptomien a server Discord tiež prešli do režimu offline. Jeden z jeho vývojárov bol zatknutý v Holandsku.

Zatiaľ čo mnohí kritizovali krok GitHubu, nikto neočakával, že decentralizovaná platforma, ktorá nie je priamo podriadená americkým predpisom, bude blokovať akúkoľvek adresu pripojenú k Tornado Cash.

Zdá sa však, že Aave nie je jedinou platformou Defi, ktorá dodržiava zákaz. Defi burza, dYdX tiež zablokoval adresy, ktoré v minulosti interagovali s Tornado Cash.

Tento krok ovplyvnil niekoľko účtov vrátane používateľov, ktorí neinteragovali s Tornado Cash alebo dokonca nepoznali pôvod prostriedkov, ktoré dostali v rôznych minulých transakciách.

Zakladateľ Assure, platformy DeFi KYC, povedal CryptoSlate: „Otvorili sme Pandorinu skrinku. Kde to skončí?" pokračoval,

„Nedávne sankcie OFAC na Tornado Cash a zatknutie vývojára sú vážne znepokojujúce. Koncept zákazu a sankcionovania otvoreného zdrojového kódu na internete so skutočným prípadom použitia je úplne v rozpore s étosom WEB3.

Toto je Silk Road odznova a vieme, ako to dopadlo. Ross Ulbricht stále hnije vo väzení, odkedy bol v roku 2015 odsúdený.

Ďalšia nákaza

V reakcii na tweet Justina Suna Alex a Omega zdôraznili potenciálny pracovný postup, ktorý by mohol spôsobiť rozšírenú nákazu v ekosystéme DeFi, ako je uvedené nižšie. Vzhľadom na súčasnú implementáciu existuje obava, že by zlomyseľný aktér mohol poslať Ethereum cez Tornado Cash do peňaženiek s veľkými pôžičkami, aby vyvolal likvidačnú udalosť.

Ak budú peňaženky s aktívnymi pôžičkami od Aave zakázané, nebudú môcť pridať ďalší kapitál na správu svojho LTV. V dôsledku toho, ak by cena podkladových aktív klesla, mohlo by dôjsť k významnej likvidačnej udalosti, pretože používatelia by nemali prístup k svojim účtom.

V praxi je to nepravdepodobné, pretože protokoly majú zodpovednosť voči svojim používateľom, aby im umožnili prístup k ich finančným prostriedkom. Ako však ukazuje chybové hlásenie na tweete spoločnosti Sun, zdá sa, že je blokovaný iba frontend aplikácie.

Používatelia môžu byť schopní interagovať s protokolmi cez CLI alebo rozdeliť projekt na vytvorenie svojho front-end UI. To je nad rámec mnohých používateľov, ale tí, ktorí majú značné finančné prostriedky, by mali mať prístup k zablokovaným aktívam prostredníctvom tejto metódy.

Prehliadka Sun je zakázaná adresa peňaženky „0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296“ znamená, že má viac ako 100 miliónov dolárov v tokenoch Aave. Vlastní 91 miliónov dolárov aTUSD, 58 miliónov dolárov aUSDC a 19 miliónov dolárov aDAI. Zdá sa, že tieto prostriedky sú v súčasnosti nevymožiteľné prostredníctvom front-end používateľského rozhrania Aave.

Prístup TRM Labs

Najväčším problémom je však to, ako TRM Labs rozhodne, čo predstavuje sankcionovanú adresu. Ak peňaženka dostane prostriedky priamo od Tornado Cash, existuje priama súvislosť. Čo ak však používateľ pošle uvedené prostriedky na DEX a vymení za iný token? Bude sa peňaženka, ktorá sa zúčastňuje výmeny, teraz tiež považovať za sankcionovanú peňaženku? Toto je reálna možnosť, ak vlastní ETH, ktorý raz prešiel cez Tornado Cash.

Graf, ktorý vytvoril ElBarto Crypto, analytik Block119, ukazuje, že 90 % adries Ethereum má iba štyri stupne oddelenia od Tornado Cash, pričom 41 % v rámci iba dvoch stupňov.

Potenciál, že sa miliardy ETH dostanú na „čiernu listinu“, je reálnou možnosťou v dôsledku sankcií OFAC. TuongVy Le, vedúci regulácie a politiky v Baincap Crypto, povedal CryptoSlate,

„Toto je problém. Musia existovať štandardy a transparentnosť, pokiaľ ide o to, ako všetci musíme dodržiavať túto bezprecedentnú a novú sankciu inteligentných zmlúv a peňaženiek TC.“

TuongVy Le, bývalý SEC, ďalej komentoval prístup TRM Labs k problému s dodržiavaním predpisov spôsobeným OFAC,

„Zdá sa, že TRM používa expanzívny prístup, čo je pochopiteľné, pretože porušovanie sankcií je vážne a existuje veľa neistoty, ako sa to tu uplatňuje. Zároveň si myslím, že sa musíme pýtať, či existuje neodmysliteľný konflikt záujmov, keď títo poskytovatelia súladu vykonávajú prácu pre súkromný sektor aj pre vládu.

V reakcii na určité obavy, že príslušné protokoly DeFi môžu odosielať používateľské údaje do OFAC, Balancer potvrdil, že „adresy používateľov“ budú odoslané „federálom“, ale „nič iné“.

Vývojár balancéra Tim Robinson ďalej poznamenal, že všetky údaje sa odosielajú cez „lambda, takže IP používateľov sa neposielajú do TRM“.

V čase písania tohto článku nemali incidenty žiadny zjavný vplyv na cenu Etherea ani na širšie krypto trhy. Ethereum sa nachádza tesne pod 2,00 dolármi po tom, čo cez noc konečne prelomilo psychologický odpor.

cena et
Zdroj: TradingView

CryptoSlate oslovil príslušné platformy, s ktorými máme priame komunikačné linky. Momentálne neprišla žiadna odpoveď, ale tento článok bude aktualizovaný, keď budú k dispozícii ďalšie informácie. 

Zdroj: https://cryptoslate.com/defi-protocols-aave-uniswap-balancer-ban-users-following-ofac-sanctions-on-tornado-cash/