Napriek sankciám umožnila kryptomenová burza Binance iránskym podnikom obchodovať 8 miliárd dolárov

Údaje o blockchaine odhaľujú, že kryptomenová firma Binance od roku 8 spravovala iránske transakcie v hodnote 2018 miliárd dolárov napriek americkým sankciám zameraným na odrezanie Iránu od svetového bankového systému.

Podľa analýzy údajov od renomovaného amerického blockchainového výskumníka Chainalysis takmer všetky peniaze – zhruba 7.8 miliardy dolárov – prúdili medzi Binance a najväčšou iránskou kryptomenovou burzou Nobitex. Nobitex na svojej stránke uvádza návod, ako sa vyhnúť trestu.

Tri štvrtiny iránskych aktív, ktoré prešli cez Binance, boli investované do Tronu, relatívne nejasnej kryptomeny, ktorá používateľom umožňuje skryť svoju identitu. Mince strednej triedy s názvom Tron sa dajú použiť na anonymné obchodovanie bez „ohrozenia aktív v dôsledku sankcií“, podľa blogového príspevku, ktorý minulý rok zverejnil Nobitex.

Nové objavy sa zhodujú s vyšetrovaním amerického ministerstva spravodlivosti o údajných porušeniach prania špinavých peňazí spoločnosťou Binance, lídrom na trhu v sektore kryptomien v hodnote 1 bilióna dolárov s viac ako 120 miliónmi používateľov. Právnici a experti na obchodné sankcie varovali, že transakcie vystavujú spoločnosť riziku porušenia amerických zákonov zakazujúcich obchodovanie s Iránom.

Agentúra Reuters v júli uviedla, že Binance stále prijíma zákazníkov z Iránu a že firma vie o popularite burzy v islamskej republike. Vyšetrovanie skalnej minulosti Binance s dodržiavaním finančných predpisov zahŕňalo aj toto. Binance v blogovom príspevku deň po zverejnení tejto správy uviedla, že dodržiava medzinárodné sankcie voči Iránu a odopiera prístup k platforme každému, kto tam býva. Changpeng Zhao, miliardár tvorca burzy, na Twitteri napísal: „Binance zakázala iránskych používateľov po sankciách, 7 zmeškali/našli riešenie, no neskôr ich zakázali.“

Pokiaľ ide o novoobjavené transakcie, Binance odmietla poskytnúť dôkladnú odpoveď. Patrick Hillmann, zástupca, uviedol vo vyhlásení: „Na rozdiel od iných platforiem, ktoré sú vystavené rovnakým obchodom, na ktoré sa vzťahujú sankcie v USA, Binance.com nie je americkou firmou. Prijali sme však agresívne opatrenia na zníženie našej expozície na iránskom trhu s využitím vnútorných zdrojov a obchodných partnerov.

Binance uviedla, že od augusta 2021 sa klienti už nebudú môcť registrovať na účty ani využívať jej služby bez identifikácie. Ale od novembra tohto roku podľa štatistík Chainalysis burza spracovala takmer 1.05 miliardy dolárov v obchodoch priamo od Nobitexu. a ďalšie iránske burzy. Obchody súvisiace s Iránom na Binance dosiahli od Zhaovho príspevku v júli približne 80 miliónov dolárov.

Hillmann vo vyhlásení Binance uviedol, že podnik potrebuje úplné kontroly „Poznaj svojho zákazníka“ a iránski občania si nesmú zakladať ani udržiavať účty. Keď sa dozvedáme o nových nebezpečenstvách a potenciálnych expozíciách, neustále zlepšujeme naše procesy a technológie. Medzi júnom 2021 a novembrom 2022 sa expozícia Binance voči spoločnostiam prepojeným s Iránom exponenciálne znížila v dôsledku týchto iniciatív, ktoré zahŕňali monitorovanie transakcií v reálnom čase v spolupráci s externými dodávateľmi.

Prestupy v hodnote miliárd

Podľa skúmaných údajov sa od roku 2018 priamo medzi iránskymi burzami a Binance previedlo viac ako 2.95 miliardy dolárov v kryptomene.

Údaje tiež ukazujú, že ďalších 5 miliárd dolárov v kryptomene bolo prevedených medzi iránskymi trhmi a Binance prostredníctvom viacerých vrstiev sprostredkovateľov. Podľa regulátorov by tieto „nepriame“ prevody mali vyvolať varovanie pre kryptoburzy, pretože by mohli byť znakom prania špinavých peňazí a vyhýbania sa sankciám. Používatelia kryptomien, ktorí chcú skryť svoje stopy, často využívajú pokročilé metódy na vytváranie zložitých sietí kryptografických prenosov.

Nobitex na svojej webovej stránke odporúča svojim 4 miliónom používateľov, aby „zachovali bezpečnosť“ tým, že sa vyhnú „priamemu prevodu“ kryptomeny medzi iránskymi a medzinárodnými kryptoplatformami.

Čo sa týka nepriameho vystavenia burzy nelegálnym finančným prostriedkom, hovorkyňa Binance Hillmann v júni uviedla, že „to, čo je dôležité si uvedomiť, nie je to, odkiaľ finančné prostriedky pochádzajú – keďže vkladom kryptomien sa nedá zabrániť – ale to, čo robíme po vložení peňazí“. S cieľom „zaručiť, že akékoľvek nezákonné peniaze budú sledované, zmrazené, vymáhané a/alebo vrátené ich právoplatnému vlastníkovi“, tvrdil, že Binance používa monitorovanie transakcií a hodnotenie rizík.

Zvyšné iránske transakcie, okrem tokenu Tron, sa uskutočnili v známych kryptomenách bitcoin, ether, tether, XRP a v menšom tokene s názvom litecoin.

Prieskum priemyslu ukazuje, že Binance je najväčším trhom na obchodovanie s Tronom. Minca nie je zahrnutá na niektorých iných významných burzách, vrátane burzy Coinbase a Gemini regulovanej Spojenými štátmi.

Tron až donedávna do značnej miery unikal pozornosti sledovačov kryptomien. Podľa e-mailu Chainalysis doručeného klientovi, líder na trhu Chainalysis, ktorý využívajú americké vládne agentúry, začal ponúkať plnú podporu pre sledovanie Tronu len tento rok v máji.

Od apríla 2020, kedy boli sledované prvé toky Tron, má súbor údajov Tron informácie o viac ako 1.15 miliónoch priamych prenosov medzi Binance a Nobitex. Informácie zahŕňajú adresy peňaženky a špecifické identifikačné číslo transakcie.

Tri spoločnosti s prístupom k výskumnému softvéru Chainalysis' Reactor poskytli agentúre Reuters informácie o Trone, ako aj ďalšie súbory údajov týkajúce sa ostatných krypto mincí. Krížovo skontroloval údaje od každej spoločnosti a štvrtá spoločnosť s použitím údajov z iného súboru údajov vytvoreného pomocou iného softvéru tiež overila časť štatistiky priamych prenosov.

Údaje odhaľujú, že cez Binance prechádza viac iránskych transakcií ako ktorákoľvek iná burza dohromady. Od roku 2018 spracovala burza KuCoin so sídlom na Seychelách 820 miliónov dolárov v priamych aj nepriamych transakciách, čo z nej robí druhú najobľúbenejšiu burzu pre zákazníkov Nobitexu za Binance.

Riziko sankcií

Od svojho vzniku v roku 2017 zaznamenala Binance rýchly rast. Minulý mesiac firma rozšírila svoje zameranie aj mimo kryptomien tým, že prispela 500 miliónmi dolárov Elonovi Muskovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti Tesla, aby získal Twitter.

Hlavným predmetom vyšetrovania ministerstva spravodlivosti je, či Binance porušila zákony proti praniu špinavých peňazí v Spojených štátoch. Podľa troch ľudí so znalosťou vyšetrovania ministerstvo v rámci prípadu, ktorý prebieha od roku 2018, preveruje aj Binance pre potenciálne porušenie trestných sankcií v súvislosti s Iránom. Koncom januára 2020 vláda požiadala Binance, aby poskytla informácie týkajúce sa jej programu dodržiavania predpisov, najmä akejkoľvek dokumentácie týkajúcej sa pohybu hotovosti v kryptomenách pre jednotlivcov alebo podniky v krajinách ako Irán.

V súlade s iránskou jadrovou dohodou s medzinárodnými mocnosťami vláda USA na tri roky uvoľnila sankcie voči Iránu, kým ich v roku 2018 obnovila. Od roku 1979 sankcie uvalené Západom a OSN na Teherán za jeho jadrový program, ako aj za údajné zneužívanie ľudských práv a podpory terorizmu.

Iránske transakcie, o ktorých informovala agentúra Reuters, podľa šiestich právnikov a expertov na sankcie vystavili Binance nebezpečenstvu „sekundárnych“ amerických sankcií, ktoré majú zabrániť mimoamerickým spoločnostiam obchodovať so sankcionovanými podnikmi alebo pomáhať Iráncom vyhýbať sa americkému obchodnému embargu. . Prístup spoločnosti do amerického finančného systému môže byť výrazne obmedzený sekundárnymi sankciami.

Ak má Binance to, čo ministerstvo financií USA označuje ako „súvislosť so Spojenými štátmi“, spoločnosť môže byť podľa právnych odborníkov vystavená aj priamym „primárnym“ sankciám. Uviedli, že tieto spojenia môžu byť uskutočnené s akýmikoľvek podnikmi registrovanými v USA, transakciami vykonávanými pomocou dolára alebo amerického finančného systému alebo oboch. Žiadosť o spätnú väzbu od ministerstva financií nedostala žiadnu odpoveď.

Britská banka Standard Chartered súhlasila, že v roku 930 zaplatí americkým orgánom viac ako 2019 miliónov dolárov za porušenie trestných sankcií, ktoré zahŕňali smerovanie okolo 240 miliónov dolárov cez americké finančné inštitúcie pre iránskych klientov. Standard Chartered priznal vinu za prehrešky. V roku 2014 francúzska banka BNP Paribas súhlasila so zaplatením 8.9 miliardy dolárov a priznaním viny za porušenie amerických sankcií voči národom ako Irán. Obe banky deklarovali svoj zámer posilniť svoje kontroly.

Podľa Binance neprijíma spotrebiteľov z USA. Namiesto toho sú americkí zákazníci presmerovaní na inú burzu s názvom Binance.US, ktorú prevádzkuje americká spoločnosť, ktorá je od roku 2019 registrovaná na ministerstve financií ako spoločnosť poskytujúca peňažné služby.

Generálny riaditeľ Binance Zhao označil Binance.US za „úplne samostatný subjekt“. V októbri sa tvrdilo, že v skutočnosti ovládal americkú burzu a dohliadal na jej operácie z diaľky. V poznámke pre vedúcich pracovníkov v roku 2018 konzultant Binance označil operáciu v USA ako „de facto dcérsku spoločnosť“.
Zhao zdôraznil, že Binance.US „funguje nezávisle od Binance.com“ v blogovom príspevku, ktorý bol uverejnený po tejto správe.

Primárna burza Binance sa podieľala na prevažnej väčšine z 8 miliárd dolárov v iránskych kryptomenových transakciách, ktoré objavila agentúra Reuters. Podľa údajov Chainalysis však Binance.US spracovala aj transakcie kryptomien v hodnote 1.5 milióna dolárov z iránskych búrz Nobitex, Wallex a Tether Land.

Sankcie proti Iránu môžu mať za následok trestné sankcie až do výšky 1 milióna dolárov za porušenie pre americké organizácie. Zapleteným hrozí až 20 rokov väzenia. Ministerstvo financií udelilo v októbri kryptomenovej burze Bittrex v Seattli pokutu 24 miliónov dolárov za porušenie sankcií voči Iránu a iným národom spracovaním transakcií v celkovej hodnote viac ako 260 miliónov dolárov v kryptomenách. V tom čase Bittrex vyjadril svoju „radosť, že situáciu úplne vyriešil“.

V odpovedi na otázky zástupca Binance.US tvrdil, že odhady agentúry Reuters týkajúce sa množstva jej obchodov s iránskymi burzami boli nepresné a že pridanie „priamych aj nepriamych transakčných údajov z Chainalysis spája aj zvyšuje číslo, ktoré uvádzate“. Zástupca neponúkol náhradnú sumu.

Podľa hovorcu Binance.US „dodržiava všetky platné pravidlá USA regulujúce výmenu digitálnych aktív“ a povoľuje obchod len podnikom, ktoré prešli „prísnym skríningovým postupom“.
Nobitex a ďalšie iránske kryptomenové burzy nepodliehajú americkým sankciám. Podľa agentúry Reuters neexistuje žiadny dôkaz, že by niekto, na koho sa vzťahujú sankcie zo strany Iránu, používal Binance alebo Binance.US.

Najlepšia voľba

V tom roku debutovala najväčšia iránska burza Nobitex. Podľa jeho stránky na LinkedIn získal spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Amirhosein Rad doktorát z chemického inžinierstva a filozofie na iránskej Sharif University of Technology. Pre tento článok sa Rad rozhodol nekomentovať.

Nobitex chce umožniť Iráncom investovať do kryptomien napriek „tieňu sankcií“, ako sa uvádza na svojej stránke LinkedIn začiatkom tohto roka. Keďže sankcie obmedzili schopnosť Iránu obchodovať s vonkajším svetom, kryptomena sa tam stáva čoraz bežnejšou pre medzinárodný obchod. Podľa burzy funguje ako „bezpečný most medzi svetom kryptomien a 3.5 milióna Iráncov“.

Vo svojej výročnej správe za rok 2021 Nobitex tvrdil, že spracuje 70 % všetkých transakcií s kryptomenami v Iráne. Ešte v tomto roku výmena povzbudila používateľov, aby využívali Binance v mnohých príspevkoch na svojich webových stránkach a účtoch sociálnych médií.

Podľa štatistík Chainalysis začali používatelia Nobitexu prevádzať bitcoiny cez Binance v apríli 2018. Nobitex odporučil zákazníkom, aby si zaregistrovali účty, aby premenili svoje iránske riály na kryptomenu a potom uskutočnili prevody na devízovú burzu, ako je Binance, ktorú považuje za „najspoľahlivejšiu“ v obchodné poradenstvo na svojej webovej stránke, ktoré bolo prvýkrát zverejnené v roku 2019 a revidované tento október. Neskoršie tweety v roku 2020 tvrdili, že Binance „spôsobuje iránskym používateľom menej problémov“ a že je „stále najlepšou alternatívou pre nás Iráncov“.

Verejné podmienky používania spoločnosti Nobitex odporúčajú spotrebiteľom, aby sa vyhli „priamemu prevodu“ kryptomeny z Nobitexu na Binance a namiesto toho vytvorili početné digitálne peňaženky na presun finančných prostriedkov v rôznych fázach z dôvodu nebezpečenstva, ktoré predstavujú sankcie USA.

Podľa údajov Chainalysis sa počet transakcií Tron medzi spoločnosťami Nobitex a Binance od augusta 2020 zvýšil.

Zakladateľ Tronu, Sun, v ten istý mesiac na Twitteri oznámil, že digitálna minca umožnila novú funkciu, ktorá umožnila obchodníkom skryť svoju identitu. Funkcia s názvom zk-SNARK „zabezpečí používateľské údaje s najväčšou ochranou súkromia na trhu,“ uvádza Sun.
Podľa článku z minulého roka, ktorý sa objavil v časopise ministerstva spravodlivosti, táto funkcia umožňuje vytvárať „kryptomeny so zvýšenou anonymitou“, ktoré priťahujú zločincov „ako žraloky ku kamarátom“, keď „hľadajú ústranie, aby zamaskovali svoje aktivity“.

Vzhľadom na „vynikajúcu bezpečnosť spoločnosti Tron“ spoločnosť Nobitex odporučila spotrebiteľom, aby si otvorili digitálne peňaženky s Binance, aby si ju mohli kúpiť. Zk-SNARK je podľa článku na blogu Nobitex z júla 2021 nevyhnutný na udržanie odosielateľov a príjemcov kryptomien v „tajnosti“.

Po tom, čo Binance 20. augusta 2021 sprísnila svoje preverovanie klientov, zákazníci Nobitexu mohli podľa údajov stále využívať Binance na obchodovanie s Tron a ďalšími kryptotokenmi. Medzi tým a novembrom tohto roka Binance uskutočnila priame transakcie od Nobitexu v hodnote viac ako 1 miliardy dolárov, čím výrazne prekonala akúkoľvek inú devízu, ukazujú údaje. Údaje odhaľujú, že ešte tento október sa 20 miliónov dolárov v Trone presunulo priamo medzi Binance a Nobitex.

Nobitex využili Iránci, ktorí boli vystavení sankciám amerického ministerstva financií za zapojenie sa do kybernetických útokov a operácií ransomvéru, podľa analýzy Chainalysis zo septembra. Podľa Chainalysis boli medzi rokmi 230,000 a 2015 prevedené výnosy z bitcoinového ransomvéru vo výške viac ako 2022 XNUMX dolárov na sankcionované digitálne účty Iráncov, pričom väčšina kryptomeny išla do Nobitexu.

Zbor islamských revolučných gárd, mocná skupina, ktorá riadi ekonomické impérium, ako aj elitné ozbrojené a spravodajské jednotky v Iráne, je údajne spojený so všetkými Iráncami, na ktorých sa vzťahovali sankcie, podľa vyhlásenia ministerstva financií z toho istého mesiaca. . Iránske úrady neodpovedali na žiadosť o pripomienky. Iránske ministerstvo zahraničných vecí označilo americké sankcie za „jednostranné, nezákonné a brutálne“.

príbuzný

Dash 2 Trade – predpredaj s vysokým potenciálom

• Aktívny predpredaj naživo teraz – dash2trade.com
• Natívny token ekosystému krypto signálov
• KYC overené a auditované