Singapurská polícia začala vyšetrovanie Terraform Labs a jej zakladateľa Do Kwona, ktorý zostáva na úteku vo svojej domovskej Južnej Kórei, uviedla agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na e-mailové vyhlásenie od orgánov činných v trestnom konaní.
Kwon vlastní 92 % Terraform Labs a je jediným riaditeľom a generálnym riaditeľom firmy.
Polícia neobjasnila povahu vyšetrovania okrem toho, že „prebieha“ a dodala, že Kwon sa momentálne nenachádza v krajine.
Terraform Labs má sídlo a je registrovaná v Singapure, ale doteraz nebola kontrolovaná tamojšími právnymi agentúrami napriek tomu, že čelí obvineniam z trestného činu v iných krajinách.
Trestné obvinenia
Kwon aj Terraform Labs sú vyšetrované už niekoľko mesiacov v Južnej Kórei a čelia obvineniam z podvodu za kolaps Terra LUNA v máji 60 v hodnote 2022 miliárd dolárov.
Kwonov pobyt zostáva neznámy po tom, čo utiekol, čelí súdnemu konaniu v Južnej Kórei. Orgány činné v trestnom konaní na neho vydali viacero medzinárodných zatykačov a stále sa snažia o trestné stíhanie.
Kórejská polícia v decembri 2022 tvrdila, že Kwon sa skrýva v Srbsku. Kwon bol aktívny na sociálnych sieťach prostredníctvom príležitostných tweetov až do 1. februára, ale odvtedy sa v rádiách odmlčal.
Medzitým americká SEC v januári tiež vzniesla obvinenia voči Kwon a Terraform Labs a chystá sa ho stíhať za podvod.
žaloba SEC
SEC podala a súdny proces proti Kwon a Terraform Labs v súvislosti s kolapsom kryptomien, ktoré vytvorili, vrátane viacerých podvodov s cennými papiermi.
SEC tvrdí, že Kwon opakovane „zavádzal, klamal a podvádzal“ investorov. Dodal, že ekosystém Terra LUNA bol podvodnou schémou a Kwon nelegálne ponúkal cenné papiere bez registrácie v SEC, čo v konečnom dôsledku viedlo k strate viac ako 40 miliárd dolárov.
Žaloba tiež označuje LUNA aj UST za cenné papiere.
Okrem toho sa v podaní tvrdí, že Kwon a Terraform Labs v máji 10,000 presunuli 2022 2022 bitcoinov z projektu do studenej peňaženky a od júna XNUMX pravidelne predávajú BTC.
Výnosy boli prevedené do nemenovanej švajčiarskej banky a následne stiahnuté.
"Od júna 2022 do dátumu tejto sťažnosti bolo z tejto švajčiarskej banky stiahnutých viac ako 100 miliónov dolárov vo fiat mene."
Zdroj: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/