DOJ vzniesla obvinenia proti Baller Ape Club „Rug Pull“

Ministerstvo spravodlivosti dnes popoludní oznámilo trestné obvinenia voči tvorcovi zbierky Baller Ape Club NFT za zosnovanie tzv.ťahanie koberca. "

Obvinenia, ktoré boli oznámené spolu s obvineniami v troch ďalších prípadoch podvodov s kryptomenami, sú druhým prípadom, keď federálni prokurátori išli po schéme NFT „rug-pull“, v ktorej tvorcovia projektu NFT predávajú NFT len na základe falošných prísľubov komunitných výhod a užitočnosti. opustiť projekt a zbaviť sa prostriedkov investorov. 

Le Anh Traun, vietnamský štátny príslušník, je obvinený z jedného sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod a jedného zo sprisahania za účelom spáchania medzinárodného prania špinavých peňazí.

Traun údajne zinkasoval 2.6 milióna dolárov od kupcov Baller Ape NFT, len aby krátko nato vymazal webovú stránku organizácie a prepral finančné prostriedky. Podľa ministerstva spravodlivosti premenil neoprávnene získané zisky na rôzne kryptomeny a presunul ich naprieč viacerými blockchainmi v praxi známej ako „chain-hopping“.

V prípade dokázania viny hrozí Traunovi až 40 rokov väzenia. 

Vo vysokoobjemovom, decentralizovanom svete obchodovania s NFT, kde sa denne objavujú nové kolekcie od množstva neslýchaných tvorcov, sú NFT „koberčeky“ príliš bežné. Len minulý rok vygeneroval trh NFT tržby 25 miliárd dolárov. Ministerstvo spravodlivosti však v roku 2021 nezažalovalo ani jeden prípad podvodu NFT. 

Až v marci tohto roku, keď DOJ oznámila svoj vôbec prvý prípad proti tvorcovi NFT za podvádzanie kupujúcich (tvorcovia známej „rug-pull“ kolekcie NFT Frosties), naznačila federálna vláda svoju ochotu pokračovať v takýchto prípadoch. Dnešné obvinenia tento apetít opäť potvrdzujú. 

„Tieto prípady slúžia ako zásadná pripomienka toho, že niektorí podvodníci sa skrývajú za módne frázy, no nakoniec sa jednoducho snažia oddeliť ľudí od ich peňazí,“ povedala americká právnička Tracy L. Wilkisonová pre centrálny okres Kalifornie. vo vyhlásení. "Budeme pokračovať v spolupráci s našimi partnermi v oblasti presadzovania práva, aby sme vzdelávali a chránili potenciálnych investorov o tradičných aj trendových investíciách."

Prípad Baller Ape spolu s tromi ďalšími, ktoré boli dnes oznámené, sú výsledkom národnej donucovacej akcie vedenej ministerstvom spravodlivosti v spojení s ministerstvom vnútornej bezpečnosti a FBI.

Medzi ďalšie dnes obvinené prípady patrí údajná schéma kryptomeny Ponzi, ktorá vyzbierala takmer 100 miliónov dolárov; podvodná počiatočná ponuka mincí, ktorá ukradla 21 miliónov dolárov od zavádzajúcich investorov; a prepracovanú schému krypto komodít, ktorá videla muža, ktorý sľuboval 600% návratnosť investorom, ktorých si nalákal stretnutiami v domoch Hollywood Hills, ktoré nevlastnil, pomocou falošného tímu ozbrojených ochrankárov na vytvorenie falošného obrazu bohatstva a moci.

Chcete byť odborníkom na kryptomeny? Získajte to najlepšie z dešifrovania priamo do svojej doručenej pošty.

Získajte najväčšie správy o kryptomenách + týždenné zhrnutia a ďalšie!