DOJ trvá na tom, že Tornado Cash funguje ako „komerčný podnik“

V nedávnom 111-stranovom súdnom podaní reagovali federálni prokurátori na návrh spoluzakladateľa Tornado Cash Romana Semenova, aby zrušil obvinenia zo sprisahania a prania špinavých peňazí proti nemu.

Vláda tvrdí, že charakterizácia Semenovho údajného zločinu len ako písanie kódu zakrýva jeho úlohu pri propagácii a udržiavaní služby Tornado Cash, aj keď vedel, že sa používa na pranie nezákonných príjmov z hackerov.

Návrh prokurátorov tvrdí, že služba Tornado Cash bola „komerčným podnikom vykonávaným za účelom zisku alebo finančného [sic] zisku“ a že Semenov sám profitoval z jej prevádzky prostredníctvom kontroly, spolu s inými, nad kľúčovými komponentmi služby.

Vláda tvrdí, že hoci bolo možné pristupovať k inteligentným zmluvám, ktoré poháňajú Tornado Cash priamo, väčšina používateľov sa spoliehala na natívne rozhranie a 98 % používateľov využívalo voliteľnú prenosovú sieť, ktorú zriadili a prevádzkovali sprostredkovatelia manuálne zaradení do zoznamu povolených od Tornado Cash. spoluzakladateľov do marca 2022.

V odpovedi na Semenovov argument, že Tornado Cash nebol obchod s prevodom peňazí, prokurátori tvrdia, že služba „spôsobila, že všetky tieto akcie prebehli v zákulisí a bez akéhokoľvek ďalšieho konania zo strany zákazníka“.

Prokurátori tiež tvrdia, že na základe základných definícií podľa zmluvných podmienok Tornado Cash platforma „prevádzala finančné prostriedky“, keď vykonávala vklady a výbery zákazníkov.

Vláda ďalej tvrdí, že kroky podniknuté Semenovom a jeho spoluzakladateľom Romanom Stormom na udržanie chodu Tornado Cash, ako sú platby za hosťovanie stránky, platenie poplatkov za plyn za blockchainové transakcie, „odmietnutie“ implementácie riadnych programov proti praniu špinavých peňazí, udržiavanie prenosová sieť a vývoj nových funkcií na zvýšenie anonymity sú súčasťou nabitého sprisahania.

Prokurátori poukazujú na Semenovovo údajné priznanie, že si bol vedomý toho, že Tornado Cash sa používa na nezákonné účely, citujúc odkaz, ktorý poslal ostatným zakladateľom: „chlapci, sme v prdeli“.

Aj keď vývojári Tornado Cash implementovali zmenu používateľského rozhrania na vylúčenie peňaženiek schválených OFAC, vláda tvrdí, že táto akcia nebola dostatočná na to, aby zabránila nezákonnej činnosti zo strany Lazarus Group, severokórejskej hackerskej organizácie.

„Aj keď vedeli, že zmena používateľského rozhrania bude neúčinná, urobili verejné vyhlásenia, že sú v súlade so zákonom. Potom, napriek získaniu potvrdenia, že zmena používateľského rozhrania bola neúčinná, Semenov a zakladatelia Tornado Cash nepodnikli žiadne ďalšie kroky, aby zabránili tomu, aby skupina Lazarus Group naďalej používala službu Tornado Cash Service na pranie finančných prostriedkov a vyhýbanie sa sankciám, o ktorých vedeli, že stále prebiehajú. podrobne.

Prokurátori bránia úsiliu skupín presadzujúcich kryptoobhajcovstvo považovať prípad za hrozbu pre slobodu písať kód a argumentujú, že sledujú užší prípad, ktorý „nepredstavuje otázku, aké okolnosti, ak vôbec nejaké, by viedli k trestnému činu zodpovednosť za odporcu, ktorého jediné správanie spočívalo v písaní kódu pre inteligentné zmluvy, ktoré boli potom nasadené na blockchaine Ethereum.

Napriek tomuto postoju vláda tvrdila, že operačná logika Tornado Cash znamená, že vyžaduje obmedzenia, poukazujúc na Semenov údajný prevod 2.7 milióna dolárov zo zisku Tornado Cash do neidentifikovaných studených peňaženiek. Údajne sa tak stalo pomocou VPN a účtu Binance s falošnou identitou.