Tech

DOJ publikuje druhú správu o kriminalite súvisiacej s digitálnym majetkom EO, oznamuje novú expertnú sieť

09/17/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) zverejnilo svoju najnovšiu správu v reakcii na marcové výkonné nariadenie (EO) prezidenta Joea Bidena o vývoji digitálnych aktív 16. septembra. oznámila, vytvorenie novej siete koordinátorov digitálnych aktív (DAC) „na podporu úsilia ministerstva bojovať proti rastúcej hrozbe, ktorú predstavuje nezákonné používanie digitálnych aktív pre americkú verejnosť“.

Správa s názvom „Úloha presadzovania práva pri odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní trestnej činnosti súvisiacej s digitálnym majetkom“ dopĺňa svoju júnovú správu o medzinárodnej spolupráci pri presadzovaní práva.

Obraz

Nová správa charakterizuje kriminálne zneužívanie digitálnych aktív, s osobitnou pozornosťou na nezameniteľné tokeny (NFT) a decentralizované financie (DeFi) a pokračuje v skúmaní úsilia rôznych federálnych ministerstiev a agentúr bojovať proti zločinu, ktorý zahŕňa digitálne aktíva. Odporúča rôzne opatrenia na zvýšenie úsilia v oblasti presadzovania práva.

Prioritnými návrhmi správy je rozšírenie ustanovení proti prepisovaniu rozšírením definície „finančnej inštitúcie“ v rámci platných zákonov, úprava trestného zákonníka, keďže sa vzťahuje na nelicencované podniky prevodu peňazí, a predĺženie premlčacej lehoty na niektoré trestné činy.

Súvisiace: Nový nástroj na sledovanie krypto súdnych sporov upozorňuje na 300 prípadov od SafeMoon po Pepe the Frog

Správa navrhuje aj zmeny v uchovávaní a zabezpečovaní dôkazov a odporúča posilnenie pokút a ďalšie zmeny zákonov, najmä zákona o bankovom tajomstve. Odporúča tiež „primerané financovanie“ jej úsilia vrátane stimulov pre zamestnanosť a zmien v náborovej politike.

DAC už bol spustený pod vedením národného tímu pre presadzovanie kryptomeny, orgánu vznikla vo februári po oznámené minulý rok. Sieť mala svoje prvé stretnutie 8. septembra.

Koordinátormi je viac ako 150 federálnych prokurátorov z kancelárií amerického prokurátora a súdnych zložiek ministerstva spravodlivosti. Očakáva sa, že bude „hlavným fórom ministerstva“ na školenie a poradenstvo pri vyšetrovaní a stíhaní trestných činov súvisiacich s digitálnym majetkom. Členovia DAC sú určení ako odborní pracovníci svojej kancelárie na digitálne aktíva. Zrejme dostanú špeciálny výcvik, aby mohli slúžiť v tejto úlohe.