DOJ získal 470 miliónov dolárov v akciách Robinhood od manažérov FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) a jeho bývalá pravá ruka Gary Wang si podľa súdneho dokumentu zo 6. januára nie sú schopní udržať vlastníctvo akcií Robinhood v hodnote takmer pol miliardy dolárov.

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) zabavilo majetok vedúcich pracovníkov v reakcii na obvinenia z rozsiahlych podvodov voči Bankman-Fried a FTX, s ktorými môžu byť spojené investície do akcií. 

Už žiadne akcie Robinhood

dokument, podaná na konkurznom súde v New Jersey, odhalila, že ministerstvo spravodlivosti zabavilo 55,273,469 20,746,713.67 8.50 akcií Robinhood spolu s ďalšími 490 XNUMX XNUMX USD od ED&F Man Capital Markets – holdingovej spoločnosti kontrolovanej SBF aj Wangom. S každou akciou Robinhood, ktorá sa v čase písania obchoduje za XNUMX USD, je celková hodnota zabavených akcií a hotovosti približne XNUMX miliónov USD. 

Podľa ministerstva sa zaistený majetok počíta ako majetok a výnosy, ktoré sa podieľajú na porušovaní rôznych trestných zákonov vrátane podvodov a prania špinavých peňazí. Minulý mesiac veľká porota v južnom obvode New Yorku vrátila osemnásobnú obžalobu, ktorá obvinila SBF z takýchto zločinov, spolu so sprisahaním s cieľom páchať podvody s cennými papiermi, komoditné podvody a porušovanie finančných kampaní.

 „Vláda očakáva, že dôkazy ukážu, že Bankman-Fried podviedol zákazníkov FTX tým, že spreneveril ich finančné prostriedky na svoju osobnú potrebu, vrátane investovania na vlastný účet, aby robil nezverejnené rizikové investície,“ napísalo ministerstvo spravodlivosti.

DOJ ukázal s úmyslom zmocniť sa akcií minulý týždeň – 90 % z nich vlastnil Bankman-Fried a 10 % Wang. Bankman-Friedovi právnici namietal k potenciálnemu zabaveniu v tom čase s tvrdením, že bolo „nevhodné“ automaticky predpokladať, že tieto akcie boli kúpené s nezákonnými prostriedkami. 

Konkurzný právnik FTX a nový generálny riaditeľ John Ray, ktorý minulý mesiac svedčil v Kongrese, uviedol, že FTX spojila používateľské aktíva s Alameda Research, kde sa tieto aktíva používali na obchodovanie s maržami. 

Čo ostalo SBF?

Počas rozhovoru na Dealbrook Summit v novembri SBF tvrdil, že má na svojom bankovom účte už len 100,000 XNUMX dolárov – čo je náznak jeho čistého majetku vo výške niekoľkých miliárd dolárov pred kolapsom FTX. 

Bankman-Fried bol vydaný do USA z Baham na príkaz ministerstva spravodlivosti v decembri, ale neskôr uvoľnený na kauciu 250 miliónov dolárov. Počas čakania na súdny proces je zamknutý v Severnom okrese Kalifornie a dovtedy mu nie je dovolené čerpať žiadne nové úverové linky.