Holandská polícia zatkla údajné tornádo Cash Dev, ďalšie zatknutia „nie sú vylúčené“: Útvar pre finančné zločiny

Holandská kriminálna agentúra (FIOD) dnes oznámila, že zatkla „podozrivého vývojára“ Tornado Cash, Ethereum- služba centrického miešania sankcionované Ministerstvom financií USA začiatkom tohto týždňa.

„V stredu 10. augusta zatkla FIOD v Amsterdame 29-ročného muža. Je podozrivý z účasti na zatajovaní kriminálnych finančných tokov a napomáhaní prania špinavých peňazí prostredníctvom miešania kryptomien prostredníctvom decentralizovanej služby miešania Etherea Tornado Cash,“ uviedla agentúra v správe. vyhlásenie.

FIOD uviedol, že „dnes je podozrivý predvedený pred vyšetrujúceho sudcu a dodal, že „nie je vylúčené viacnásobné zatknutie“.

FIOD tiež uviedol, že Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), ktorý je súčasťou agentúry, začal trestné vyšetrovanie proti Tornado Cash v júni 2022.

„FACT má podozrenie, že prostredníctvom Tornado Cash bola použitá na zakrytie rozsiahlych kriminálnych tokov peňazí, vrátane (online) krádeží kryptomien (takzvané kryptohacky a podvody). Zahŕňali finančné prostriedky ukradnuté prostredníctvom hackerov skupinou, o ktorej sa predpokladá, že je spojená so Severnou Kóreou,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Sága Tornado Cash

Spustenie v roku 2019 je Tornado Cash nástroj na ochranu osobných údajov, ktorý pracuje na zahmlievaní pôvodu transakcií Ethereum tým, že spája veľké množstvo transakcií a mieša ich, aby sa zabránilo ich sledovaniu na verejnom blockchaine.

Súkromie, ktoré Tornado Cash ponúka, však už dlho priťahuje veľkú pozornosť úradov, z ktorých mnohé sa obávajú, že tento nástroj sa používa na pranie špinavých peňazí a iné nezákonné činnosti.

Keď americké ministerstvo financií v pondelok pridalo Tornado Cash – spolu s množstvom adries spojených so službou – na svoj zoznam špeciálne určených štátnych príslušníkov, účinne zakázaný Američania z používania nástroja a transakcií s uvedenými adresami.

Ministerstvo financií odôvodnilo tento krok citovaním mnohých prípadov, keď Tornado Cash použili na pranie špinavých peňazí organizácie, ako je hackerská organizácia Lazarus Group sponzorovaná severokórejským štátom.  

Webová stránka Tornado Cash bola neprístupný odvtedy, pričom posledný tweet projektu príde v utorok, keď to zdieľanej zoznam spoločností a projektov, ktoré zákaz dodržali.

Medzi ne patrí spoločnosť poskytujúca finančné služby Circle, GitHub, ktorá odstránila zdrojový kód pre Tornado Cash zo svojej platformy, Alchemy, Infura a decentralizovanej burzy wxya, ktorá začala blokovať adresy spojené so službou.

V dňoch nasledujúcich po oznámení mnoho prominentných osobností v kryptopriemysle odsúdený rozhodnutie ministerstva financií, ktoré odsúdilo zákaz nielen ako nezákonný, ale aj ako existenčnú hrozbu pre súkromie používateľov.

Medzi nimi bol spoluzakladateľ Etherea Vitalik Buterin, ktorý to povedal osobne používal služba na čiernej listine na poskytovanie darov Ukrajine, ktorá od konca februára bojuje proti ruskej invázii.

Podľa Buterina použil Tornado Cash s úmyslom ochrany príjemcov, nie on sám.