Bojovaný Nexo žaluje menový úrad Kajmanských ostrovov za zablokovanie jeho licencie VASP ⋆ ZyCrypto

Reklama

 

 

• Veriteľ čelí tlaku aj v Bulharsku pre údajné pranie špinavých peňazí a daňové delikty.
• Minulý mesiac bola spoločnosť Nexo nútená opustiť USA kvôli „nejasným predpisom“.

Nexo žaluje finančný regulátor Kajmanských ostrovov za odmietnutie jej registrácie ako poskytovateľa služieb virtuálnych aktív na území. Menový úrad Kajmanských ostrovov zamietol žiadosť spoločnosti Nexo o VASP z 20. decembra.

Medzi dôvodmi, ktoré úrad uvádza, je potreba väčšej dokumentácie o hodnotení rizík pre zákazníkov a podniky. CIMA vyčíta aplikácii okrem iného aj to, že nemá dostatočné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.

Proti tvrdeniam spoločnosť Nexo v žalobe poznamenala, že dôvody, na ktoré poukázala CIMA, nie sú „uspokojivé ani dostatočne podrobné.“ Z tohto dôvodu žiada o zrušenie smernice a udelenie prevádzkovej licencie.

, 'Prípad je prirodzeným odrazom prebiehajúcej misie spoločnosti Nexo v celosvetovom získavaní licencií a je to niečo celkom normálne, čo sa občas stane počas procesu získavania autorizácie,“ hovorí hovorca firmy na Telegrame.

Bulharsko vyšetruje Nexo pre trestné činy prania špinavých peňazí

Konflikt je jednou z mnohých výziev, ktorým čelí spoločnosť Nexo – ktorá na svojej oficiálnej webovej stránke tvrdí, že podporuje viac ako 5 miliónov používateľov v 200 jurisdikciách. V Bulharsku je veriteľ vyšetrovaný pre údajné pranie špinavých peňazí a trestné činy súvisiace s daňami. Najmä bulharská politická strana GERB obviňuje vládnu stranu krajiny „Pokračujeme v zmene“ a Demokratické Bulharsko z prijímania darov od spoločnosti Nexo.

Podľa spravodajstva miestneho mediálneho domu bývalý premiér Boiko Borisov a člen GERB tvrdili, že päť osôb spojených s Nexo poslalo 20,000 XNUMX BGN ako dar Demokratickému Bulharsku. Členovia strany tiež tvrdia, že podobnú sumu darovali jednotlivci prepojení s Nexo.

Na míle ďaleko bolo Nexo nedávno nútené opustiť americký trh kvôli tomu, čo tvrdilo, že sú „nejasné predpisy“ za rok. správy od ZyCrypto. Spoločnosť ďalej musela zastaviť svoj produkt Earn Interest v niekoľkých štátoch po tom, čo SEC zastavila a zbavila sa príkazu – ponúkať a predávať cenné papiere bez predchádzajúcej kvalifikácie.

Sprievodné vyhlásenie spoluzakladateľa spoločnosti Nexo, Antoni Trenchev, poznamenalo, že veriteľ bol solventný, čím sa vyvrátili predchádzajúce tvrdenia o opaku. ''Platobná neschopnosť, bankrot, nie je nikde v realite spoločnosti Nexo a veríme, dúfame, že inšpirujeme a zároveň tvrdo pracujeme na poskytovaní silnej a udržateľnej budúcnosti používateľom., '