Europol zatkol 15 ľudí v rámci rozsiahleho podvodu s kryptomenami: zadržaný 1 milión dolárov

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) 13. novembra oznámila, že prostredníctvom call centier úspešne zasiahla proti zločineckej sieti zaoberajúcej sa online podvodmi. Sieť bola rozšírená po celej Európe.

Podľa Europol, operácia bola vykonaná 11. januára 2023 po vyšetrovaní, ktoré sa začalo v júni 2022 na žiadosť nemeckých orgánov. Europol v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi ostatných krajín vykonal razie na 22 rôznych miestach medzi Bulharskom, Cyprom a Srbskom. Výsledkom bolo zatknutie 15 osôb, z ktorých 14 bolo v Srbsku a jeden v Nemecku.

Europol zabavil 1 milión dolárov v kryptomenách vo fyzických peňaženkách

Okrem zatknutí úrady zadržali aj 3 fyzické peňaženky obsahujúce približne 1 milión dolárov v kryptomenách a približne 50,000 3 eur v hotovosti. Zaistili aj XNUMX vozidlá, elektronické zariadenia, zálohy s dôležitými informáciami a ďalšie dokumenty. Vyšetrovanie stále prebieha, pretože sa predpokladá, že zločinecká sieť má viac call centier, ako bolo prepadnutých.

Podľa Europolu zločinecká sieť uskutočnila kryptomenovú pyramídovú hru, prostredníctvom ktorej lákala obete ponúkaním „zjavne výnimočných“ kryptomenových investícií s prísľubom veľkých a garantovaných ziskov. Sieť dokázala získať stovky miliónov eur prevádzkou len 4 call centier. Mnohé obete sa však rozhodli neohlásiť orgánom činným v trestnom konaní, čo sťažilo vyčíslenie škôd.

Modus operandi podvodníkov bol spočiatku žiadať malé sumy peňazí, zvyčajne v trojcifernom rozsahu, aby si získali dôveru svojich obetí. Po vytvorení dôvernejšieho vzťahu presvedčili obete, aby zakaždým uskutočnili prevody vyšších súm, kým podvodníci nebudú mať dosť na to, aby prestali komunikovať. Podľa Europolu zločinecká sieť ukradla najmenej 2 milióny dolárov od nič netušiacich jednotlivcov v Nemecku.

Používanie kryptomien v trestnej činnosti

As hlásené Europol pracuje ruka v ruke s niekoľkými medzinárodnými orgánmi, aby „udržali náskok pred tými, ktorí zneužívajú krypto-aktíva na páchanie zločinov a pranie špinavých peňazí“.

Europol však poznamenal, že hoci sa kryptomeny stali atraktívnymi pre zločincov vďaka ich funkciám ochrany súkromia a decentralizácie, ich použitie pri trestnej činnosti predstavuje malý zlomok v porovnaní s trestnou činnosťou, ktorá zahŕňala fiat peniaze:

Zdá sa, že používanie kryptomien na nezákonné aktivity tvorí len malú časť celkovej kryptomenovej ekonomiky a zdá sa, že je porovnateľne menšie ako množstvo nezákonných prostriedkov zapojených do tradičného financovania.

Vlády na celom svete začínajú venovať väčšiu pozornosť tomu, ako sa kryptomeny využívajú pri kriminálnych aktivitách. Jedným z príkladov je vláda Spojených štátov amerických, ktorá podnikla kroky proti určitým kryptomenovým platformám, o ktorých sa zistilo, že napomáhajú trestnej činnosti. Najzrejmejším prípadom je miešač kryptomien “Tornado Hotovosť“, ktorý bol sankcionovaný vládou USA kvôli jeho používaniu zločincami na zahmlievanie ich transakcií, ale iné centralizované výmeny z podobných dôvodov museli riešiť aj úrady.