Skúšajúci: Účtovné a prevádzkové kontroly Celsia boli „nedostatočné“

V prípade bankrotu, ktorý sa týka veriteľa kryptomien Celsius, nezávislý prieskumník tvrdí, že spoločnosť nezaviedla „primerané“ účtovné a prevádzkové kontroly pri nakladaní s hotovosťou klientov. Tieto obvinenia sú založené na skutočnosti, že spoločnosť nedokázala zaviesť „adekvátne“ účtovné a prevádzkové kontroly. Skúšobný komisár tieto obvinenia uviedol vo svojej správe.

V prvej správe, ktorú 19. novembra zverejnil súd, ktorý poveril prieskumníka Shobu Pillaya úlohou preskúmať stránku s pôžičkami bitcoinov, prieskumník Shoba Pillay poukázal na niekoľko kritických problémov týkajúcich sa stránky, ktorá už nie je v prevádzke.

Jedným z najviac šokujúcich priznaní v Pillayovej správe bola skutočnosť, že Celsiusov program úschovy bol spustený „bez riadnej účtovnej a prevádzkovej kontroly alebo technologickej infraštruktúry“. Toto bol jeden z najdôležitejších objavov počas vyšetrovania. Z tohto dôvodu bola spoločnosť schopná kompenzovať nedostatky vo svojej peňaženke s peniazmi z iných aktív.

Keď bol 15. apríla spustený program Custody, používatelia platformy Celsius dostali možnosť prevádzať mince medzi sebou a medzi sebou, vymieňať si mince a využívať mince ako kolaterál na pôžičky.

Keďže peňaženky klienta boli premiešané, je teraz ťažké zistiť, ktorý majetok patril zákazníkovi v čase, keď bol vyhlásený konkurz na spotrebiteľa. Je to preto, že peňaženky boli zmiešané.

Predbežná analýza tiež poskytla svetlo o tom, čo nakoniec prinútilo úverovú platformu pozastaviť výbery 12. júna, a dôvody tohto rozhodnutia sú opísané v dokumente. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe zistení vyšetrovania.

Okamih, ktorý podľa Pillayovej znamenal zlom, bol 11. jún, keď sa v úschovných peňaženkách množstva rôznych zákazníkov minula hotovosť.

Do 24. júna toto číslo kleslo o ďalších 24 %, čím sa celková suma nedostatočných financií znížila na 50.5 milióna USD.

Celsius pokračoval vo finančných problémoch počas mesiaca máj a jedným z kľúčových faktorov, ktoré k tomu prispeli, bol kolaps prostredia Terra.

Okrem toho Celsius 20. novembra oznámil, že dátum jej ďalšieho súdneho konania je naplánovaný na 5. decembra. Na tomto zasadnutí spoločnosť plánuje ďalšie diskusie o rôznych témach vrátane správy a zadržiavania účtov, ktoré budú ďalej diskutovať.