FBI zabavila 100,000 XNUMX dolárov v kryptomenách a NFT

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) údajne prevzal 86.5 éteru (ETH), ako aj dva nezameniteľné tokeny (NFT) v kombinovanej hodnote viac ako 100,000 XNUMX dolárov od phishingového podvodníka.

Podozrivý podvodník v spore, Chase Senecal, známy aj ako Horror (HZ) online, bol pôvodne odhalený v dôsledku komplexného vyšetrovania, ktoré viedol nezávislý výskumník blockchainu menom ZachXBT a ktorý bol zverejnený v septembri 2022.

Vo formálnom vyhlásení, ktoré poslala FBI 3. februára, sa uvádza, že Senecov majetok, ktorý zahŕňal hodinky v hodnote 41,000 XNUMX dolárov od Audemarsa Pigueta nazývané kráľovské dubové hodinky, bol „zabavený na federálnu prepadnutie za porušenie federálneho zákona“.

Okrem zmienky o tom, že všetok majetok bol 24. októbra 2022 vzatý do väzby, list od FBI neposkytol veľa ďalších informácií o incidente. Medzi skonfiškované nezameniteľné tokeny (NFT) patrili Bored Ape Yacht Club #9658 a Doodle #3114, ktoré mali v čase zabavenia príslušné hodnoty 95,495 9,361 USD a XNUMX XNUMX USD.

V čase zabavenia bola hodnota 86.5 ETH určená na 116,433 144,000 USD, ale teraz sa odhaduje na XNUMX XNUMX USD.

V tejto chvíli nie je možné z dôvodu nejasností určiť presný rozsah právnych postupov, ktoré boli začaté proti Senecalu. V odporúčaní orgánov činných v trestnom konaní zverejnenom FBI sa však uvádza, že federálna konfiškácia je zbraňou, ktorá dáva vláde možnosť „bez náhrady odstrániť osobu, ktorá vlastní majetok zapojená do trestného činu“.

Podľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) „môže k niečomu takému dôjsť v občianskoprávnom konaní, ako je súdny spor proti veci, alebo po odsúdení osoby v trestnom stíhaní“.

Reťazový detektív ZachXBT 3. februára prostredníctvom Twitteru odhalil, že zabavenie majetku sa „vyskytlo ako dôsledok“ jeho vyšetrovania, a to napriek skutočnosti, že FBI žiadnym spôsobom verejne neuznala podiel ZachXBT na prípade.

ZachXBT komentoval: „Teším sa, že možno v budúcnosti uvidím ďalších phishingových podvodníkov, ktorí budú čeliť podobnému osudu za zranenie toľkých ľudí v tejto aréne.“ „Teším sa na to, že v budúcnosti uvidím podobným osudom aj ďalších phishingových podvodníkov.“

Ľudia v komunite žartovali, že v dôsledku nedávneho zabavenia NFT Bored Ape, FBI zmení svoj profilový obrázok na Ape #9658.

V priebehu vyšetrovania sa ZachXBT podarilo odhaliť Senecalovu identitu a správanie na reťazci pomocou mnohých kľúčových ukazovateľov, z ktorých jedným boli honosné hodinky.

ZachXBT vysvetlil, že potom, čo videl HZ chváliť sa novými hodinkami na sociálnych médiách, spýtal sa „niekoľko spoločných priateľov, ktorí predávajú hodinky“ a nakoniec sa mu podarilo dostať do kontaktu s osobou, ktorá predala tieto konkrétne AP hodinky spoločnosti Senecal. Zachovo vysvetlenie bolo zahrnuté v strednom príspevku, ktorý bol uverejnený 2. septembra 2022.

Nanešťastie pre Senecal bolo oznámené, že transakcia bola dokončená na blockchaine s použitím USD mince ako prostriedku výmeny (USDC).

Nie je to prvýkrát, čo bol výskum realizovaný spoločnosťou ZachXBT dôležitým faktorom pri pomoci vládnym úradníkom. V októbri 2022 francúzska národná kybernetická jednotka uznala úsilie ZachXBT pomôcť jej zachytiť a stíhať gang obvinených podvodníkov podozrivých z krádeže NFT v hodnote 2.5 milióna dolárov pomocou phishingových schém. ZachXBT bol schopný pomôcť pri vyšetrovaní, pretože informácie poskytnuté ZachXBT.