Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zadržal 86.5 éteru (ETH) dva nezameniteľné tokeny (NFT) v hodnote viac ako 100,000 XNUMX USD od nahláseného phishingového podvodníka.
Údajný podvodník, Chase Senecal – známy ako Horror (HZ) online – bol pôvodne odhalený prostredníctvom dlhého vyšetrovania nezávislý blockchain detektív Zach XBT posted späť v septembri 2022.
Oficiálne oznámenie FBI z 3. februára načrtol že Senecov majetok – vrátane kráľovských dubových hodiniek Audemars Piguet v hodnote 41,000 XNUMX dolárov – bol „zabavený pre federálne prepadnutie za porušenie federálneho zákona“.
Oznámenie FBI neobsahovalo veľa ďalších informácií o utrpení okrem toho, že celý majetok bol zabavený 24. októbra 2022. Zabavené NFT zahŕňali Bored Ape Yacht Club # 9658 a Doodle # 3114 v hodnote 95,495 9,361 USD a XNUMX XNUMX USD. , v čase zabavenia.
Hodnota 86.5 ETH bola v čase zabavenia 116,433 144,000 dolárov, ale teraz má hodnotu XNUMX XNUMX dolárov.
Nie je jasné, aký je v tomto štádiu celý rozsah súdnych konaní, ktoré sa proti Senecalovi uskutočnili. Podľa bulletinu FBI pre presadzovanie práva je však federálna konfiškácia nástrojom presadzovania práva, ktorý umožňuje vláde, aby „odstránila – bez náhrady pre jednotlivca – vlastníctvo majetku zapojeného do trestného činu“.
"Môže sa to stať v občianskom konaní, ako je súdny spor proti predmetu, alebo po odsúdení jednotlivca v trestnom konaní," uvádza FBI.
Zatiaľ čo FBI neprišla s oficiálnou špičkou ZachXBT, detektív z reťaze cez Twitter 3. februára poznamenal, že zabavenie majetku „prišlo ako výsledok“ jeho vyšetrovania.
2/ HZ bolo zodpovedné za používanie Twitter panelu na prevzatie účtov ako @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub ako aj útoky na server Discord @AnataNFT @Lacoste
Vlákno, ktoré to všetko začalo, prikladám nižšie. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
— ZachXBT (@zachxbt) Februára 3, 2023
„Dúfam, že v budúcnosti uvidím ďalších phishingových podvodníkov, ktorí budú mať podobný osud za to, že ublížili toľkým ľuďom v tomto priestore,“ napísal ZachXBT.
Po zabavení nudného ľudoopa NFT ľudia v komunite žartovali, že FBI zmení svoj profilový obrázok na opicu #9658.
Pozoruhodné je, že honosné hodinky boli jedným z kľúčových identifikátorov, ktoré pomohli ZachXBT odhaliť Senecalovu identitu a aktivitu na reťazi počas vyšetrovania.
Súvisiace: Logan Paul a CryptoZoo zasiahli súdny proces, keď investori začali konať
V strednom príspevku z 2. septembra 2022 ZachXBT vysvetlil že potom, čo videl HZ chváliť sa novými hodinkami na sociálnych médiách, spýtal sa „niekoľko spoločných priateľov, ktorí predávajú hodinky“ a nakoniec sa mu podarilo dostať do kontaktu s osobou, ktorá predala tieto konkrétne AP hodinky Senecalu.
Nanešťastie pre Senecal, platba sa údajne uskutočnila na blockchaine prostredníctvom použitia USD Coin (USDC).
„Adresa, ktorú HZ použila na zaplatenie predajcovi hodiniek 47.5 33 dolárov, bola PRIAMO financovaná viacerými adresami používanými na podvádzanie ľudí s hacknutými účtami na Twitteri, ako sú @deekaymotion, @Zeneca_XNUMX, @ezu_xyz [a] @JRNYclub,“ napísal ZachXBT.
Nie je to prvýkrát, čo výskum spoločnosti ZachXBT zohral kľúčovú úlohu pri pomoci vládnym orgánom. V októbri 2022 francúzska národná kybernetická jednotka citovala prácu ZachXBT pomáha ho chytiť a nabíjať skupina údajných podvodníkov podozrivých z krádeže NFT v hodnote 2.5 milióna dolárov prostredníctvom phishingových podvodov.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-100k-in-nfts-and-86-5-eth-from-scammer-following-zachxbt-investigation