Federálna prokuratúra vyšetruje najväčšiu kryptoburzu Binance a v rámci vyšetrovania predvolala niekoľko hedžových fondov, uvádza správa Washington Post.
Americká advokátska kancelária v Seattli údajne poslala predvolania investičným firmám, ktoré komunikujú s Binance. Podľa správyhedžové fondy boli povinné poskytnúť záznamy o svojej komunikácii s burzou.
V správe sa uvádza, že predvolania nemusia nevyhnutne znamenať, že orgány chcú voči výmene vzniesť akékoľvek obvinenia; je to však znak federálneho záujmu o fungovanie firmy.
Operácie Binance čerpajú regulačný úrok
Operácie Binance priťahujú čoraz väčší záujem regulačných orgánov v súvislosti s nedávnymi udalosťami v krypto priestore.
V decembri, správyUkázalo sa, že predstavitelia amerického ministerstva spravodlivosti zvažovali trestné stíhanie Binance. V správe sa uvádza, že úradníci boli rozdelení v otázke postupu proti výmene.
Medzitým ďalší správy uviedol, že drogové kartely využili burzu pod vedením Changpeng Zhao na pranie miliónov nezákonných príjmov.
Podľa správy Washington Post hlavný strategický riaditeľ Binance Patrick Hillmann uviedol, že burza hovorila s každým regulátorom na celom svete. Hillmann odmietol komentovať, či bola výmena predmetom nejakého vyšetrovania v Spojených štátoch.
Binance pochoduje ďalej
Tieto regulačné kontroly nedávno vyústili do masívneho FUD okolo burzy. Firma pod vedením CZ spracovala viac ako 6 miliárd dolárov výbery počas siedmich dní, keď sa objavili otázky týkajúce sa jeho solventnosti. Zdá sa, že Binance sa objavila bez ujmy napriek súčasným podmienkam na trhu a rekordne vysokým výberom z jej platformy.
Medzitým niekoľko kryptografické spoločnosti, ako Celsius, Voyager, BlockFi, FTX atď., podali na konkurz v minulom roku. Finančné zdravie kryptokonglomerátu Digital Currency Group a jeho dcérskej spoločnosti Genesis sa nedávno zhoršilo. regulačný záujem.
Uprostred zápasov svojich rivalov v roku 2022, Binance povedal získala 14 licencií a zvýšila počet zamestnancov na viac ako 7000 ľudí. Výmena chce zväčšiť svoje podnikanie do Južnej Kórey získaním miestnej krypto spoločnosti Gopax.
Nedávno sa Binance stala prvou burzou spojiť Asociácia certifikovaných špecialistov na sankcie (ACSS), orgán zameraný na podporu opatrení na dodržiavanie sankcií.
Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť BeInCrypto sa obrátila na spoločnosť alebo jednotlivca, ktorí sa podieľajú na príbehu, aby získali oficiálne vyhlásenie o nedávnom vývoji, ale ešte sa mu neozvali.
Zdroj: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/