najatý forenzný tím; Americkí zákonodarcovia vyšetrujú ďalšie burzy

Na nájdenie chýbajúcich miliárd zákazníkov si FTX najala forenzný tím

Podľa správ, nové vedenie skrachovanej kryptomenovej burzy FTX najalo skupinu finančných forenzných vyšetrovateľov, aby našli kryptomenu chýbajúceho zákazníka v hodnote miliárd dolárov.

Podľa článku Wall Street Journal zo 7. decembra bola pre túto prácu vybraná finančná poradenská firma AlixPartners, ktorú vedie Matt Jacques, bývalý hlavný účtovník Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC).

V rámci reštrukturalizačných prác, ktoré vykonáva FTX, bude forenzná firma údajne poverená vykonaním „sledovania aktív“ s cieľom nájsť a obnoviť chýbajúce digitálne aktíva.

Hackeri ukradli majetok v hodnote viac ako 450 miliónov dolárov

Spoločnosť Hackers stolerovalo viac ako 450 miliónov dolárov v hodnote aktív z peňaženiek vlastnených FTX a FTX.US 11. novembra.

Sam Bankman Fried, bývalý generálny riaditeľ, v rozhovore s blogerkou o kryptomenách Tiffany Fong zo 16. novembra tvrdil, že to „zúžil na osem ľudí“ a bol blízko k identifikácii hackera, ktorý bol „buď bývalým zamestnancom alebo niekde, kde si niekto nainštaloval malvér“. na počítači bývalého zamestnanca.“

Právnik pre dlžníkov FTX 22. novembra tvrdil, že „značné množstvo aktív bolo buď ukradnuté, alebo chýba“ z FTX. V tom čase bolo oznámené, že spoločnosti zaoberajúce sa analýzou blockchainu ako Chainalysis boli najaté, aby pomohli v prípade.

Odvtedy boli finančné prostriedky FTX ukradnuté a presúvali sa cez rôzne burzy a mixéry kryptomien, aby sa mohli prať.

20. novembra hacker presunul ich éter (ETH) na novú adresu peňaženky, vymenil časť ETH za ERC-20 variant bitcoinu a potom pripojil prostriedky k sieti BTC.

Dňa 29. novembra poslali BTC cez kryptomixér a burzu OKX pomocou metódy prania nazývanej peel chaining, ktorá rozdeľuje držby na postupne menšie sumy vo viacerých peňaženkách.

21. novembra hacker urobil ďalší pokus o peel chaining distribúciou 180,000 12 ETH medzi XNUMX čerstvo vyrobených peňaženiek.

Sam Bankman-Fried, bývalý generálny riaditeľ, tiež v minulosti tvrdil, že finančné prostriedky zákazníkov v spoločnosti FTX a jej sesterskej obchodnej spoločnosti Alameda Research boli „nevedome zmiešané“ s finančnými prostriedkami zákazníkov v spoločnosti FTX, ktoré boli požičané spoločnosti Alameda.

John Ray III, nový generálny riaditeľ a generálny riaditeľ pre reštrukturalizáciu FTX, bol štipľavý vo svojom počiatočnom vyhlásení o bankrote a tvrdil, že „nikdy“ nebol svedkom „takého úplného zlyhania podnikových kontrol“ vo svojej 40-ročnej kariére.

Pomocou „softvéru na zakrytie zneužitia finančných prostriedkov zákazníkov“ tvrdil, že Bankman-Fried a jeho najbližší spolupracovníci sú „potenciálne kompromitovaní“.

Keď FTX kolabuje, americký zákonodarca sa pýta na najväčšie burzy kryptomien ohľadom ochrany spotrebiteľa.

Po problémoch s likviditou a bankrote FTX Ron Wyden, predseda senátneho finančného výboru v Spojených štátoch, požiadal šesť kryptomenových spoločností o informácie týkajúce sa ochrany spotrebiteľa.

V rôznych listoch z 28. novembra Wyden cielené Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken a KuCoin a požiadali ich o podrobnosti o bezpečnostných opatreniach, ktoré mali zavedené v prípade zlyhania podobného tomu, ku ktorému došlo na FTX. Senátor tvrdil, že zákazníci FTX, ktorí mali kryptomenové fondy, nemali „žiadnu takú ochranu“ ako zákazníci bánk alebo licencovaných maklérov krytých Korporáciou pre ochranu investorov do cenných papierov alebo Federálnou korporáciou pre poistenie vkladov.

Wyden povedal,

Keďže Kongres zvažuje veľmi potrebné regulácie pre kryptopriemysel, zameriam sa na jasnú potrebu ochrany spotrebiteľov v súlade so zárukami, ktoré už dlho existujú pre zákazníkov bánk, úverových družstiev a obchodníkov s cennými papiermi. Ak by tieto ochrany boli zavedené pred krachom FTX, oveľa menej retailových investorov by dnes čelilo prudkým finančným škodám.

Spotrebitelia, ktorí zverili svoje aktíva firmám ako napr @FTX_Official zisťujú, že nemajú žiadnu ochranu, keď spoločnosti skrachujú. Keďže Kongres považuje za veľmi potrebné regulácie pre kryptopriemysel, ja sa laserovo zameriavam na zabezpečenie skutočnej ochrany spotrebiteľov. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) Novembra 29, 2022

Do 12. decembra Wyden požiadal šesť spoločností, aby odpovedali na otázky týkajúce sa ich dcérskych spoločností, ochrany spotrebiteľského majetku, používania údajov o zákazníkoch a záruk proti manipulácii s trhom. 1. decembra sa v Senátnom výbore pre poľnohospodárstvo uskutoční vypočutie, na ktorom sa bude diskutovať o zániku FTX. Senátori Sheldon Whitehouse a Elizabeth Warren naliehali na ministerstvo spravodlivosti, aby zvážilo podanie trestného obvinenia voči tým, ktorí sú zodpovední za protiprávne konanie na burze.

13. decembra uskutoční Výbor pre finančné služby Snemovne reprezentantov podobné vyšetrovanie FTX v opozičnej komore. Maxine Watersová, predsedníčka výboru, a Patrick McHenry, člen výboru, obaja podporili akciu Kongresu, pričom McHenry nazval okolnosti okolo neúspešnej výmeny „požiarom kontajnera“.

V okrese Delaware sa v súčasnosti koná konkurzné konanie FTX, ktoré odhalilo, že burza môže dlhovať viac ako 1 milión veriteľov peňazí. Následné pojednávanie v prípade konkurzu je naplánované na 16. decembra.

príbuzný

Dash 2 Trade – predpredaj s vysokým potenciálom

• Aktívny predpredaj naživo teraz – dash2trade.com
• Natívny token ekosystému krypto signálov
• KYC overené a auditované