Bývalý generálny riaditeľ BitMEX Arthur Hayes žiada o žiadne väzenie po obžalobe

Arthur Hayes, bývalý generálny riaditeľ a spoluzakladateľ burzy kryptomenových derivátov BitMEX, ktorý sa priznal k porušovaniu zákona o bankovom tajomstve Spojených štátov amerických, žiada súd o zákaz väzenia a slobodu žiť v zahraničí a voľne sa pohybovať, informovala vo štvrtok agentúra Bloomberg. .

Vo februári Hayes a jeho partner Benjamin Delo prosil vinný pred súdom k porušovaniu pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí a súhlasila so zaplatením 10 miliónov dolárov ako vyrovnanie dvoch obvinení.

Podľa dohody o vine a treste si má odpykať trest odňatia slobody na šesť mesiacov až jeden rok. Súd však ešte nevydá vlastné odporúčanie k odsúdeniu.

Súd tvrdí, že spoluzakladatelia BitMEX nenahlásili podozrivú aktivitu alebo nezaviedli opatrenia proti praniu špinavých peňazí (AML) alebo Poznaj svojho zákazníka (KYC) na burze, aj keď si boli vedomí, že platforma sa používa na pranie špinavých peňazí. septembra 2015 do septembra 2020.

Po Hayesovom priznaní viny predložil jeho právnik súdu 65-stranový dokument, ktorý obsahuje fotografie a listy jeho matky a podporovateľov, v ktorých žiadal „podmienečne, bez domáceho väzenia alebo komunitného väzenia“.

„Jeho presvedčenie v rozvíjajúcej sa oblasti financií a trhov je precedensom, ktorý môžu USA použiť pri stíhaní finančných zločinov na platformách obchodovania s kryptomenami po celom svete,“ povedal právnik.

Advokát dodal, že prípad mimoriadne zasiahol do Hayesovho života a nabudúce už takýto trestný čin pravdepodobne nespácha.

Hayes, jeho partner a BitMEX čelia nielen žalobám zo strany súdu, ale aj výzvam zo strany regulátorov v Spojených štátoch. 

Minulý rok BitMEX súhlasil so zaplatením a Trestná pokuta 100 miliónov dolárov americkej komisii pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a organizácii Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) o poplatkoch za vyrovnanie. 

Regulačné orgány účtovali BitMEX za nezákonné prevádzkovanie neregulovanej burzy a neimplementovanie požiadaviek AML a KYC.