Bývalý najvyšší predstaviteľ BitMEX sa priznal k porušeniu zákona o bankovom tajomstve

Od roku 2020 americké úrady vzniesli množstvo obvinení proti vedeniu BitMEX – a proti samotnej platforme.

Všetci traja spoluzakladatelia platformy boli zatiaľ odsúdení, či už na krátkodobé domáce väzenie a pokutu 10 miliónov dolárov v prípade Arthura Hayesa, skúška pre Benjamina Dela alebo rovnakú pokutu pre Samuela Reeda.

Obvinený aj bývalý zamestnanec na vysokej úrovni

Prípady proti zamestnancom BitMEX sa však neobmedzovali len na prípady podané proti spoluzakladateľom. Včera Gregory Dwyer – jeden z prvých zamestnancov BitMEX a bývalý vedúci rozvoja podnikania – prosil vinní z jedného obvinenia z porušenia zákona o bankovom tajomstve USA „zámerným zlyhaním pri zriadení, implementácii a udržiavaní programu boja proti praniu špinavých peňazí (AML) v BitMEX a pri napomáhaní a navádzaní k nemu“.

39-ročný Dwyer priznal svoju vinu na americkom okresnom súde predsedal sudca John G. Koeltl a zaplatí pokutu 150 XNUMX dolárov ako súčasť dohody o vine a treste.

Podľa obžaloby Dwyer dobrovoľne nezaviedol prísne postupy KYC a AML, ktoré by americkým zákazníkom zablokovali prístup k platforme a vykonávanie transakcií.

Hoci sa platforma legálne stiahla z amerických trhov v roku 2015, asi rok po svojom založení, bezpečnostné opatrenia, za ktoré bol údajne zodpovedný Dwyer, mohol ľahko obísť každý, kto má nejaké technické know-how. To umožnilo zločincom využiť výmenu na pranie špinavých peňazí a iné nezákonné činnosti.

Crypto nemôže obchádzať americké predpisy, hovorí právnik

Pokuta 150 XNUMX dolárov predstavuje peňažný zisk, o ktorom sa súd domnieva, že bol výsledkom laxnej regulácie pod dohľadom pána Dwyera.

Na záver sa k prípadu vyjadril právnik Damian Williams, ktorý uviedol rozhodnutie súdu znovu potvrdzuje že americký právny systém nezatvára a ani nebude zatvárať oči pred kryptomenovými burzami a podobnými platformami v rámci tohto odvetvia a bude stíhať tých, ktorí sú zodpovední za porušovanie zákonov nad rámec vyššieho manažmentu.

„Týmto dôvodom teraz tento úrad získal odsúdenie za trestné činy proti všetkým trom zakladateľom, ako aj vysokopostavenému zamestnancovi spoločnosti BitMEX, za úmyselné porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Dnešná prosba odráža, že zamestnanci s riadiacimi právomocami na burzách s kryptomenami, nie menej ako zakladatelia takýchto búrz, nemôžu svojvoľne ignorovať svoje povinnosti podľa zákona o bankovom tajomstve.“

Dwyer ani jeho právnik sa zatiaľ k rozhodnutiu súdu nevyjadrili.