Bývalý manažér Coinbase sa priznal k obvineniam zo sprisahania

Bývalý produktový manažér Coinbase Global Inc. Ishan Wahi sa priznal k dvom obvineniam zo sprisahania s cieľom spáchať podvody s drôtmi. tlačová správa z amerického ministerstva spravodlivosti (DoJ). 

Súvisiace čítanie: Zažije bitcoin valentínsky masaker alebo sa býci dostanú späť na 24,000 XNUMX dolárov?

Po tom, čo bol Nikhil Wahi obvinený z prijímania tipov na obchodovanie s dôvernými informáciami a odsúdený na 10 mesiacov väzenia, jeho brat Ishan Wahi sa dnes v južnom okrese New Yorku priznal k obvineniam zo sprisahania. Americký prokurátor Damian Williams uviedol vo vyhlásení zverejnenom ministerstvom spravodlivosti:

(...) Ishan Wahi – bývalý produktový manažér Coinbase – dnes na súde priznal, že dal ostatným tip na plánované zoznamy tokenov Coinbase, aby mohli obchodovať s krypto aktívami za účelom zisku.

Prvý prípad dôverného obchodovania na priznanie viny

vyšetrovaní uskutočnená južným obvodom New Yorku odhalila, že pri viacerých príležitostiach medzi júnom 2021 a aprílom 2022 Ishan Wahi porušil svoje povinnosti dôvery voči Coinbase tým, že prezradil dôverné obchodné informácie, ktoré sa dozvedel počas svojho zamestnania na burze kryptomien.

V júli 2022 prokurátori obvinili bratov Wahiovcov a ďalšieho podozrivého, Sameera Ramaniho, zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod s použitím dôverných informácií z Coinbase. Prokurátori dospeli k záveru, že Wahi zarobil takmer 1.5 milióna dolárov v zisku nezákonným obchodovaním pred 40 rôznymi oznámeniami Coinbase.

Prokurátori zistili, že Ishan Wahi v zhode so svojím bratom Nikhilom Wahim a Sameerom Ramanim tajne vykonávali ziskové obchody okolo verejných vyhlásení Coinbase. Týmto spôsobom brat Wahi profituje z kótovania konkrétnych krypto aktív na burzách Coinbase.

Po oznámení verejnej kotácie Coinbase Nikhil Wahi a Sameer Ramani predali krypto aktíva so ziskom pri viacerých príležitostiach. 

V súlade s tým bol Wahi vo svojej úlohe v Coinbase zapojený do vysoko dôverného procesu kótovania krypto aktív na burzách Coinbase a mal podrobné a pokročilé znalosti o tom, ktoré krypto aktíva Coinbase plánuje zalistovať.

Podľa správy Coinbase uchovávala takéto informácie v tajnosti a zakázala svojim zamestnancom ich zverejňovať komukoľvek, vrátane poskytovania „tipu“ komukoľvek, kto by mohol s týmito informáciami obchodovať.

V máji 2022 si Ishan Wahi kúpil jednosmerný let do Indie krátko predtým, ako sa vtedajší produktový manažér musel zúčastniť rozhovoru s Coinbase. Medzi rezerváciou letu a odletom Wahi zavolal a napísal SMS Nikhil Wahi a Sameer Ramani o vyšetrovaní Coinbase a dostal správy od riaditeľa bezpečnostných operácií spoločnosti, podľa informácií zverejnených úradmi USA. 

Spravodlivosť bola vykonaná?

Po nastúpení na let do Indie naplánovaný na 16. mája 2022 Wahiho zastavili orgány činné v trestnom konaní a zabránili mu opustiť Spojené štáty.

Ishan Wahi (32) sa priznal k dvom obvineniam zo sprisahania s cieľom spáchať podvody s drôtmi a v každom bode mu hrozí maximálne 20 rokov väzenia. Americký prokurátor Damian Williams uzavrel: 

(...) „Južná oblasť New Yorku má desaťročia skúseností s prenasledovaním prípadov obchodovania s využitím dôverných informácií a budeme naďalej využívať naše odborné znalosti na stíhanie tohto zločinu bez ohľadu na to, akú formu má a kde k nemu dôjde.“

Súvisiace čítanie: Býčia: Shiba Inu sa stáva najväčším držiteľom tokenov medzi najlepšími ethereovými veľrybami

Prípadom sa zaoberá pracovná skupina úradu pre podvody s cennými papiermi a komoditami. Asistenti amerických právnikov Noah Solowiejczyk a Nicolas Roos.

S trhovou kapitalizáciou 18.4 miliardy USD začali akcie COIN rok vzostupným trendom, rovnako ako akcie a krypto aktíva, v dôsledku uvoľnenia menovej politiky a očakávaní vyhnutia sa recesii v Spojených štátoch. 

Akcie COIN sa obchodujú za 70.24 USD za akciu, čo je retracement o 4.75 % za posledných 24 hodín a pokles o 6.33 % za posledných 7 dní.

Odporúčaný obrázok z Unsplash, graf z Trading View.