Bývalý riaditeľ FTX sa priznal k podvodu – SEC, CFTC File Civil Charges

Nishad Singh, bývalý vedúci inžinierstva na skrachovanej kryptoburze FTX, sa v utorok priznal k obvineniam z trestného činu, tretí člen vnútorného kruhu zakladateľa Sama Bankmana-Frieda, ktorý sa priznal k nezákonným aktivitám v súvislosti s FTX.

Singhov právnik uviedol, že bývalý vysoký zamestnanec FTX súhlasil s priznaním viny k obvineniam z trestného činu počas súdneho konania, Reuters hlásené, údajne po Singhovi stretol s americkými prokurátormi minulý mesiac prediskutovať prípadnú dohodu o spolupráci.

Singh sa priznal k podvodom, sprisahaniu s cieľom spáchať podvody, praniu špinavých peňazí a sprisahaniu s cieľom podviesť americkú vládu porušením zákonov o financovaní kampane. Singh povedal, že si bol vedomý zlého hospodárenia vo FTX v polovici minulého roka a ospravedlnil sa za svoju úlohu pri zneužívaní finančných prostriedkov FTX.

Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vzniesli obvinenia proti Singhovi po jeho priznaní viny. Riaditeľ SEC pre presadzovanie práva Gurbir Grewal tvrdil v a vyhlásenie že to, čo Singh urobil vo FTX, „bol podvod, čistý a jednoduchý“ a pomohol vytvoriť softvérový kód, ktorý viedol k odcudzeniu finančných prostriedkov zákazníkov.

Bankman-Fried sa priznal, že nie je vinný z trestného stíhania vzneseného proti nemu za jeho riadenie FTX, poprednej kryptoburzy, ktorá skolabovala minulý rok v novembri po spustení banky na burze, ktorý bol vyvolaný prudkým poklesom FTT výmenných tokenov. Riadenie banky prinútilo FTX priznať, že nemôže rešpektovať výbery zákazníkov a nedrží individuálne rezervy aktív zákazníkov.

Obvinenia, ktorým Bankman-Fried čelí, siahajú od prania špinavých peňazí až po podvody. Je obvinený zo sprenevery finančných prostriedkov zákazníkov v hodnote miliárd dolárov na obchody s pohonnými hmotami v Alamede, nákup súkromných nehnuteľností a darovanie na politické kampane.

Federálna prokuratúra minulý týždeň oznámila ďalšie obvinenia proti Bankman-Friedovej a podala nahrádzajúcu obžalobu, že detailné nezákonné politické dary zakladateľ FTX. V nadväzujúcej obžalobe sa hovorilo aj o tom, ako Bankman-Fried údajne mohol získať prístup k finančným prostriedkom zákazníkov prostredníctvom Alamedy, pričom sa spoliehal na vytvorený kód. 

„Bankman-Fried […] spôsobil vytvorenie tajných medzier v počítačovom kóde, ktorý poháňal obchodnú platformu FTX – medzery, ktoré umožnili Alamede získať na FTX záporný zostatok v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, o ktorom Bankman-Fried vedel, že ho Alameda nemôže splatiť,“ tvrdí obžaloba.

Minulý rok v decembri prokurátori v južnom okrese New Yorku odhalili, že pri kolapse FTX získali spoluprácu so spoluzakladateľom FTX Gary Wangom a bývalou generálnou riaditeľkou Alameda Research Caroline Ellison, ktorí sa obaja priznali k obvineniam z trestného činu.

„Ak ste sa podieľali na nesprávnom správaní vo FTX alebo Alamede, teraz je čas to predbehnúť. Postupujeme rýchlo a naša trpezlivosť nie je večná,“ uviedol americký prokurátor Williams vo videu, ktoré sprevádzalo oznámenie.

SEC tvrdila, že Singh zohral úlohu v zlom riadení FTX v ten istý deň, vyhlasovať v trestnom oznámení, že Wang a Singh „boli hlavnými inžiniermi zodpovednými za napísanie softvérového kódu pre FTX“.

sťažnosť tvrdí, že Alameda ťažila z „nezverejnených funkcií platformy FTX, ktoré boli vložené do softvérového kódu vyvinutého Wangom a ďalšími inžiniermi FTX, a ktoré umožnili Alamede presmerovať aktíva zákazníkov FTX“.

Medzi funkcie údajne patrili tie, ktoré spoločnosti Alameda umožnili získať záporný zostatok na svojom zákazníckom účte u FTX, zvýšiť úverovú linku poskytnutú spoločnosti Alameda, ktorá sa „v skutočnosti stala neobmedzenou“, a oslobodiť firmu od automatickej likvidácie, keď klesne pod požadovanú úroveň marže. na živnosti – funkcie, ktoré nemal žiadny iný zákazník.