Bývalý výkonný riaditeľ FTX Nishad Singh údajne plánuje priznať vinu

• Bývalý výkonný riaditeľ FTX Nishad Singh sa údajne plánuje priznať k obvineniam z trestného činu.
• Singh môže čeliť samostatným obvineniam zo strany SEC a CFTC.

Nishad Singh, bývalý vedúci inžinierstva na skolabovanej burze FTX, sa údajne plánuje priznať k obvineniam zo strany ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických.

Dohoda ešte nie je uzavretá. 

Nishad Singh vyjednáva s prokurátormi dohodu o vine a treste

podľa správy BloombergNishad Singh vypracovával podrobnosti o svojej dohode o vine a treste s prokurátormi pred podaním obvinenia z podvodu zo strany amerického prokurátora pre južný okres New York.

Zatiaľ čo podmienky dohody ešte neboli zverejnené, takáto dohoda by pravdepodobne zahŕňala spoluprácu s prokurátormi pri ich vyšetrovaní a potenciálne svedectvo proti bývalému šéfovi Samovi Bankman-Friedovi. 

V prípade prijatia dohody o vine a treste by sa Nishad Singh stal najnovším výkonným pracovníkom FTX, ktorý by sa spojil s prokurátormi dohliadajúcimi na právne kroky proti skrachovanej burze.

Singh by sa pripojil k takej, ako je generálna riaditeľka Alameda Research Caroline Ellison a ďalší spoluzakladateľ FTX Gary Wang. Oba tieto manažéri sa priznal k viacerým obvineniam vrátane podvodu s elektronickým obchodom, sprisahania s cieľom spáchať podvod s drôtom, sprisahania za účelom spáchania podvodu s komoditami, sprisahania za účelom spáchania podvodu s cennými papiermi a sprisahania za účelom prania špinavých peňazí. 

Analýza

Ľudia oboznámení s touto záležitosťou odhalili, že viaceré americké regulačné orgány vrátane Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) a Komisie pre komoditné a termínové burzy (CFTC) tiež plánujú žalovať Singha za jeho úlohu v údajnom podvode vo FTX.

Singh zohral kľúčovú úlohu v každodennom fungovaní kryptoburzy a bol blízkym dôverníkom bývalého generálneho riaditeľa Sama Bankmana-Frieda. Minulý mesiac sa údajne stretol s prokurátormi. 

Súčasnou dohodou o vine a treste sa však Singhove právne problémy nemusia skončiť. Začiatkom tohto týždňa bol predvolaný v rámci skupinovej žaloby, ktorú podali investori FTX proti niekoľkým podporovateľom burzy vrátane spoločnosti rizikového kapitálu Sequoia Capital a súkromnej investičnej spoločnosti Paradigm.

Bývalý vedúci pracovník môže byť tiež predmetom porušovania financovania kampane, keďže od roku 9 daroval viac ako 2020 miliónov dolárov americkým demokratickým kandidátom.