Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických obvinilo Irinu Dilkinskú, bývalú výkonnú riaditeľku podvodnej kryptomenovej schémy OneCoin, z podvodu a sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí. Dilkinskej, ktorá bola vydaná z Bulharska, teraz hrozí až 40 rokov väzenia za jej údajnú úlohu pri napomáhaní prania viac ako 400 miliónov dolárov z výnosov OneCoin.
OneCoin bola schéma kryptomien, ktorá bola obvinená z Ponziho schémy a z podvodnej operácie. Túto schému založila v roku 2014 Ruja Ignatova, ktorú neskôr vláda USA obvinila zo svojej úlohy v schéme. Ignatová je v súčasnosti na úteku a jej brat Konstantin Ignatov sa priznal k svojej úlohe v schéme.
Dilkinska bola bývalá vedúca oddelenia práva a dodržiavania pravidiel OneCoin a je obvinená z napomáhania pri praní výnosov OneCoin. Podľa ministerstva spravodlivosti Dilkinska údajne zničila usvedčujúce dôkazy a poslala usvedčujúce správy po vypočutí o zatknutí spolusprisahancov. Za každý trestný čin podvodu a sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí hrozí maximálny možný trest odňatia slobody na 20 rokov.
Schéma OneCoin bola obvinená z podvádzania investorov o miliardy dolárov a vláda USA aktívne podniká právne kroky proti osobám zapojeným do schémy. Schéma fungovala na základe presvedčenia investorov, aby si kúpili tokeny OneCoin, s ktorými sa potom obchodovalo na burze OneCoin. Zistilo sa však, že výmena bola podvodná a žetóny boli bezcenné.
Schéma OneCoin bola predmetom mnohých vyšetrovaní a právnych krokov po celom svete. Okrem obvinení voči Dilkinskej a Ignatovej bolo v súvislosti so schémou obvinených niekoľko ďalších osôb. Vláda USA tiež zabavila milióny dolárov v aktívach a bankových účtoch spojených so schémou.
Prípad proti Dilkinskej je ďalším príkladom záväzku americkej vlády prenasledovať tých, ktorí sú zapojení do podvodných schém kryptomien. Vláda v posledných rokoch zvyšuje svoje úsilie o reguláciu odvetvia kryptomien a potláčanie podvodných schém. Ministerstvo spravodlivosti vytvorilo rámec presadzovania kryptomien, ktorý má pomôcť prokurátorom identifikovať a vyšetrovať zločiny súvisiace s kryptomenami.
Na záver, obvinenia voči Dilkinskej zdôrazňujú prebiehajúce právne kroky proti osobám zapojeným do schémy OneCoin. Dilkinskej hrozí potenciálne väzenie až do 40 rokov za jej úlohu pri napomáhaní prania výnosov OneCoin. Prípad je ďalším príkladom snahy americkej vlády zakročiť proti podvodným schémam kryptomien a regulovať kryptomenový priemysel.
Zdroj: https://blockchain.news/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud