Zakladatelia Forsage obvinili DeFi z „Ponziho schémy“ v hodnote viac ako 340 miliónov dolárov

Zakladateľov údajnej „globálnej Ponziho“ schémy Forsage v hodnote 340 miliónov dolárov obvinila federálna veľká porota v okrese Oregon.

Štyria ruskí zakladatelia – Vladimir Ochotnikov, Olena Oblamska, Michail Sergeev a Sergej Maslakov – boli formálne obžalovaný Podľa vyhlásenia ministerstva spravodlivosti (DOJ) z 340. februára má kľúčovú úlohu v schéme, ktorá získala približne 22 miliónov dolárov od obetí-investorov.

"Dnešné obvinenie je výsledkom dôsledného vyšetrovania, ktoré strávilo mesiace spájaním systematickej krádeže stoviek miliónov dolárov," povedala americká prokurátorka Natalie Wight pre okres Oregon a dodala:

„Vznesenie obvinenia voči zahraničným aktérom, ktorí použili nové technológie na páchanie podvodov na vznikajúcom finančnom trhu, je komplikovaným úsilím, ktoré je možné len pri úplnej a úplnej koordinácii viacerých orgánov činných v trestnom konaní.

Forsage sa prezentoval ako nízkoriziková decentralizovaná finančná platforma postavená na blockchaine Ethererum, ktorá používateľom umožňovala vytvárať dlhodobý pasívny príjem. Analýza blockchainu však údajne odhalila, že 80 % „investorov“ Forsage dostalo späť menej, ako vložili.

Podľa DOJ analýza inteligentných zmlúv odhalila, že prostriedky získané ako noví investori, ktorí si kúpili „sloty“ v inteligentných zmluvách Forsage, boli presmerované na starších investorov, čo je v súlade s „Ponziho schémou“.

Forsage má stále aktívny účet na Twitteri, ktorý 22. februára uverejnil vlákno s tvrdením, že členovia komunity, ktorí sa zúčastňujú na programe „The Ambassador Program“, budú môcť zarábať mesačné odmeny dokončením určitých úloh.

2/3

Predregistrácia sa spustí už čoskoro, tak neváhajte a buďte medzi prvými!

Ambassador Program je príležitosťou nielen získať odmeny, ale aj prilákať nových členov do tímu, lepšie spoznať produkty a rozšíriť si obzory vo svete Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februára 22, 2023

Dňa 1. augusta Komisia pre cenné papiere a burzu obvinila štyroch zakladateľov a siedmich zakladateľov podvodom a predajom neregistrovaných cenných papierovs úradujúcou šéfkou oddelenia kryptoaktív a kybernetických aktív SEC Carolyn Welshhans v tom čase povedal:

"Podvodníci nemôžu obchádzať federálne zákony o cenných papieroch tým, že svoje schémy zamerajú na inteligentné zmluvy a blockchainy."

Mala to aj Filipínska komisia pre cenné papiere a burzu označil Forsage za pravdepodobného Ponziho už v roku 2020, ale o mesiac neskôr bola platforma stále druhou najpopulárnejšou DApp na blockchaine Ethereum.

Súvisiace: Crypto, generálny riaditeľ forexovej platformy, sa priznal k podvodu vo výške 248 miliónov dolárov

Zatiaľ čo obžaloba sa týka prípadu, keď prokurátor vznesie trestné obvinenia a obviní jednotlivca alebo skupinu z trestného činu, obžalobu podáva veľká porota, ak prokurátori dokážu väčšinu z nich presvedčiť, že po vyšetrovaní je oprávnené formálne obvinenie. .

Veľké poroty sú bežné pri federálnych a závažných štátnych trestných činoch.