Nákaza výskumu FTX-Alameda by sa mohla rozšíriť do týchto bánk

Po nedávnych vyšetrovaniach majú prokurátori pomerne jasno vo vzťahoch medzi obchodnou spoločnosťou Alameda Research a kryptoburzou FTX. Zistilo sa, že Alameda je primárnou firmou podporujúcou operácie FTX vrátane účtov, prevodov, obchodovania a ďalších, keďže FTX sa v roku 2019 odčlenila od Alamedy.

Keďže banky sa zdráhali spolupracovať s krypto spoločnosťami vrátane FTX, Sam Bankman-Fried získal prístup k regulovaným bankám prostredníctvom Alameda Research. Zákazníci posielali bankový prevod do FTX prostredníctvom bánk spojených s Alamedou. Tieto banky môžu byť potenciálne pod drobnohľadom, či umožňujú prevody.

Banky pod drobnohľadom pre nákazu FTX-Alameda

Dohoda prostredníctvom Alamedy umožnila FTX prijímať finančné prostriedky od zákazníkov. Zákazníci boli poučení, aby posielali bankové prevody prostredníctvom účtov Alameda v Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank a ďalších. Niektorí zákazníci FTX tento rok pokračovali v posielaní bankových prevodov cez Alamedu, hlásené Bloomberg 29. novembra.

Dohoda medzi Alamedou a FTX spôsobila problémy pri vedení záznamov a správe. Vyjadrila obavy zo zneužitia finančných prostriedkov zákazníkov v dôsledku transakcií medzi týmito dvoma firmami. SBF verí, že ľudia poslali Alamede 8 miliárd dolárov.

Postupy bánk na dodržiavanie predpisov určite pritiahnu väčšiu kontrolu zo strany prokurátorov a regulačných orgánov. Sam Bankman-Fried v skutočnosti naznačil, že prevody určené na kryptoburzu mohli smerovať k jej sesterskej spoločnosti Alameda. Nový generálny riaditeľ FTX John J. Ray III, poverený dohľadom nad jej bankrotom, tvrdil, že nikdy nevidel „také úplné zlyhanie podnikových kontrol a takú úplnú absenciu dôveryhodných finančných informácií, aké sa tu vyskytli“.

Zástupca Silvergate medzitým uviedol, že banka nekomentuje zákazníkov ani ich aktivity podľa svojej politiky. Alma Angotti, bývalá kontrolórka SEC a ministerstva financií, uviedla, že dohoda ohrozuje banky, ak by o nastavení vedeli.

„Je veľmi zlou praxou a riadením rizík v akejkoľvek knihe miešať prostriedky vašich zákazníkov s prostriedkami protistrany a inými prostriedkami. Ide o zložitý súbor faktov a v tejto chvíli je ťažké povedať, čo bolo porušené. Je to zlé riadenie rizík a je to prinajmenšom nedbalé.“

John Ray oznamuje obnovenie výplat miezd

FTX a približne 101 ďalších pridružených spoločností obnovuje bežné platby za kurz Plat zamestnancom na celom svete a bežné platby za kurzy určitým dodávateľom a poskytovateľom služieb mimo USA.

Generálny riaditeľ John Ray povedal:

„So súhlasom Dvora audítorov s našimi návrhmi prvého dňa a vykonanou prácou na globálnom riadení hotovosti som rád, že skupina FTX obnovuje bežné hotovostné platby miezd a benefitov našim zostávajúcim zamestnancom na celom svete.“

Prečítajte si tiež: Súbory BlockFi pre kapitolu 11 Ochrana pred bankrotom

Varinder je technický spisovateľ a redaktor, technologický nadšenec a analytický mysliteľ. Fascinovaný Disruptive Technologies sa podelil o svoje znalosti o blockchaine, kryptomenách, umelej inteligencii a internete vecí. S blockchainovým a kryptomenovým priemyslom je spájaný už dlhú dobu a v súčasnosti pokrýva všetky najnovšie aktualizácie a vývoj v kryptomenovom priemysle.

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.