Spoluzakladatelia FTX sa priznali k obvineniam z podvodu

Caroline Ellison, bývalá generálna riaditeľka Alameda Research a spoluzakladateľka Sam Bankman-Fried pre FTX, sa priznala k federálnym obvineniam z podvodu ako súčasť dohody o zhovievavosti vo svojom vlastnom prípade.

Dohoda o vine a treste zahŕňa aj Zixiao (Gary) Wanga, ďalšieho spoluzakladateľa FTX. Bankman-Fried a Ellison boli obvinení z podvodu s cennými papiermi, drôtového podvodu a zo sprisahania za účelom spáchania podvodu s cennými papiermi. Dvaja bývalí manažéri FTX údajne klamali o finančnom zdraví spoločnosti a jej schopnosti splniť očakávania výnosov, pričom zatajili aj skutočnosť, že väčšinu svojich akcií predali, aby splatili dlhy a rozšírili investície do iných pochybných obchodov.

Podľa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa Wang podieľal na vytváraní určitých prvkov v zmluve a kóde obchodnej platformy už neexistujúcej burzy, čo potom umožnilo spoločnosti Alameda Research udržiavať „v podstate neobmedzenú úverovú linku na FTX“ a zároveň úprava parametrov pre Alamedu s cieľom získať „nespravodlivú výhodu pri transakciách na platforme“ s rýchlejšou finalitou vykonania obchodu a výnimkami z iných kontrolných parametrov pre bežných klientov.

„Tieto kritické funkcie kódu a štrukturálne výnimky umožnili spoločnosti Alameda tajne a bezohľadne odčerpať aktíva zákazníkov FTX z platformy FTX,“ uviedla CFTC.

Dohoda o vine a treste bola uzavretá na súde v južnom obvode New Yorku. Bankman-Fried, ktorý len nedávno zaplatil kauciu 250 miliónov dolárov po svojom vypočutí na Manhattane, čelí ôsmim obvineniam z podvodu s cennými papiermi a obvineniam z presmerovania hotovosti spoločnosti Alameda Research, ktorú v tom čase riadil Ellison ako krypto hedžový fond.

Bankman-Fried a Ellison tiež čelia samostatným obvineniam v Kalifornii, kde boli obvinení z dvoch prípadov sprisahania s cieľom spáchať podvod s cennými papiermi a podvodu s cennými papiermi, ako aj z jedného podvodu s cennými papiermi. Alameda Research bola tiež spoplatnená za účasť na údajnom systéme. Tieto obvinenia zahŕňajú podvody, sprisahanie a sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí, pričom za každé z nich hrozí maximálny trest odňatia slobody na 20 rokov.

„Kým kryptoplatformy nebudú spĺňať časovo overené zákony o cenných papieroch, riziká pre investorov budú pretrvávať,“ pokračoval. "Prioritou SEC zostáva využiť všetky naše dostupné nástroje na to, aby toto odvetvie bolo v súlade." uviedol Gary Gensler, 33. predseda SEC.

Podľa Americkej komisie pre cenné papiere a burzu bola vznesená aj samostatná žaloba za účasť Wanga a Ellisona na podvode investorov do akcií FTX. Vyjadrenia úradov potvrdiť, že Wang aj Ellison podpísali plnú spoluprácu s newyorskými úradníkmi a začali prípad proti Bankman-Friedovi.

„Ak ste sa podieľali na nesprávnom správaní vo FTX alebo Alamede, teraz je čas to predbehnúť. Postupujeme rýchlo a naša trpezlivosť nie je večná,“ varoval americký prokurátor Damian Williams vo videu.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.