Niekoľko dní po epickom kolapse kryptoimpéria Sama Bankmana Frieda sa objavili detaily, že dubajská pobočka FTX previedla 10 miliónov dolárov do málo známej americkej firmy, ktorú vlastní Alameda Research.
Podľa správy DL News z 9. januára, s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou, FTX FZE, tiež známy ako FTX-MENA, uskutočnil 10. novembra bankový prevod 16 miliónov dolárov za finančné prostriedky spoločnosti North Dimension vlastnenej Alamedou. Jeden dokument odhalil že finančné prostriedky dostala banka JP Morgan so sídlom v New Yorku.
Po prevode dokument označený ako „obmedzený“ ukázal, že na účte zostal majetok v hodnote približne 460,000 XNUMX USD. Podľa súdnych dokumentov mala FTX ZE v Dubaji najmenej tri bankové účty. Najmä Úrad pre reguláciu virtuálnych aktív Spojených arabských emirátov, ktorý je orgánom na reguláciu kryptomien v krajine, pozastavil licenciu FTX FZE v novembri po jej schválení v júli.
Na základe dokumentov o konkurze podanej v novembri minulého roka bola North Dimension Inc uvedená ako jedna zo 130 spoločností v rozľahlom impériu Sama Bankmana-Frieda. Na rozdiel od FTX však jeho meno malo nízky profil a o jeho podnikaní sa vedelo len málo.
Napriek nepriehľadnosti North Dimensions však regulátori poznamenali, že firma zohrala kľúčovú úlohu v neporiadku na FTX. V skutočnosti tvrdili, že predstavitelia FTX to chceli týmto spôsobom pomôcť presunúť prostriedky FTX s malou alebo žiadnou kontrolou. Dňa 21. decembra americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures uviedla North Dimension ako „úplnú dcérsku spoločnosť Alameda registrovanú v Delaware“, ktorá „zámerne nemala názov, ktorý by sa dal ľahko identifikovať“ s hedžovým fondom.
North Dimensions, dcérska spoločnosť Alameda Research – obchodnej firmy, ktorú založil Bankman-Fried, bola použitá na odčerpanie používateľských prostriedkov z FTX do Alamedy, podľa sťažnosti podanej minulý mesiac Komisiou pre cenné papiere a burzy. Zaujímavé je, že vyšetrovanie NBC News odhalilo, že North Dimension Inc., založená v roku 2020, bola tiež zaregistrovaná ako falošná online elektronická spoločnosť na webovej stránke, ktorá bola odvtedy zrušená.
„Ak to John Ray (právnik FTX Bankruptcy) povolil, je to v poriadku. Ak nie, ide o spreneveru a bankrotový podvod. Len ťažko vidím, že banka po vyhlásení bankrotu schváli tento prevod, pokiaľ to neschváli John Ray,“ JW Verret, profesor práva cenných papierov na George Mason Law School, poznamenal.
Minulý týždeň sa zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried priznal, že nie je vinný z trestného obvinenia z podvádzania zákazníkov FTX a používania prostriedkov FTX na podporu spoločnosti Alameda. Neskôr Caroline Ellison- bývalá generálna riaditeľka Alameda Research a Gary Wang, spoluzakladateľ FTX, prosil vinný všetkým obvineniam z podvodu proti nim a údajne spolupracovali s prokurátormi.
Zdroj: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/