Hĺbková analýza najnovších transakcií bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankmana-Frieda a dnes už neexistujúcej spoločnosti rizikového kapitálu Alameda Research naznačuje, že SBF mohla porušiť podmienky kaucie.
27. decembra – len pár dní po tom, čo Bankman-Fried opustil väzenie na kauciu 250 miliónov dolárov – adresu, ktorú osobne potvrdené byť mu späť v septembri 2020 previedol všetky svoje zostávajúce aktíva na novú adresu.
transakcie presunuli o 800 dolárov ethereum na neznámu adresu, kde sa stretlo s kryptomenou v hodnote viac ako pol milióna z viacerých adries, pričom mnohé z nich boli známe adresy Alameda Research.
Bývalý generálny riaditeľ FTX má poprieť akúkoľvek účasť na aktivite v reťazci, ale tvrdil, že vlastní jednu z adries zahrnutých vo vyššie uvedenom tweete. Navyše, podľa CBS News z 22. decembra správy, Bankman-Friedova kaucia obsahovala podmienku neminúť viac ako 1,000 dolárov bez povolenia súdu.
Hlboký ponor do údajov v reťazci
Od začiatku svojej on-chain aktivity dňa 27. decembra, novovytvorenú adresu spracovala úžasných 105 transakcií – 52 27. decembra a 53 28. decembra. Adresa prijala kryptomeny v celkovej hodnote 690,641 32 USD, vrátane 367,083 prevodov v celkovej hodnote XNUMX XNUMX USD zo známych adries Alameda Research.
Nová adresa odoslala iba päť platobných transakcií, ale tie vyprázdnili všetky jej prostriedky a peňaženku nechali prázdnu. Väčšina z toho bola odoslaná na dve adresy, jedna začínajúca 0xE5cC0, ktorá prijala transakciu vo výške 60,450 0 USD, a druhá začínajúca 64x9e605,280B, ktorá prijala transakcie 24.080 XNUMX USD a XNUMX XNUMX USD.
Adresa 0xE5cC0 (tá, ktorá prijala 60,450 21 USD) odoslala iba jednu transakciu a celý zostatok poslala na inú adresu, ktorá od 2021. apríla 27 vykonala viac ako jeden milión transakcií. Aj pri filtrovaní transakcií vykonaných od 6,824. decembra bola adresa odoslaná v poriadku viac ako 3,331 XNUMX transakcií – XNUMX XNUMX z nich sú výdavkové transakcie. Bohužiaľ, sledovanie tohto prenosu nie je ani zďaleka triviálne.
Na druhej strane adresa, ktorá prijala väčšinu prostriedkov, je tiež novovytvorená adresa, ktorá nevykazovala žiadnu aktivitu pred 27. decembrom. Adresa 0x64e9B prijala celkovo 30 prichádzajúcich prevodov s digitálnymi aktívami v hodnote 4.169 milióna USD, vrátane novej adresy, na ktorú potvrdená adresa Bankman-Fried poslala 800 USD. Táto suma môže byť vyššia ako prostriedky, ktorými táto adresa disponovala, ak vezmeme do úvahy, že viaceré prichádzajúce transakcie vracali swapy Metamask a Uniswap (UNI).
Prevody adresy 0x64e9B zahŕňali digitálne aktíva v celkovej hodnote viac ako 860,000 186,000 USD presunuté na okamžitú výmenu Fixed Float. Prerušuje zmenu transakcie, pretože centralizovaný správca prevzal tieto prostriedky výmenou za iné digitálne aktívum. Ďalšou pozoruhodnou odchádzajúce transakciou je prevod XNUMX XNUMX USD na nulovú adresu renBTC, čo je spôsob prenosu tokenu medzi blockchainmi.
Porušil Sam Bankman-Fried podmienky na kauciu?
Údaje o reťazci a starý tweet bývalého FTX naznačujú, že previedol digitálne aktíva v hodnote približne 800 dolárov na adresu, ktorá sa potom podieľala na odčerpávaní adries Alameda Research. Aj keď to naznačuje, že za týmito transakciami je pravdepodobne Bankman-Fried, neexistuje jednoduchý spôsob, ako dokázať, že poslal iba kryptomenu v hodnote 800 dolárov na tú istú adresu, ktorá zhodou okolností dostala aj významné prevody od Alameda Research a ďalších.
Transakcie jasne a nepopierateľne spojené s Bankman-Friedom sú len 200 dolárov za hranicou 1,000 XNUMX dolárov. Napriek tomu si nemôžeme byť istí, že takéto povolenie nemá. Jeho popierať uskutočnenie akýchkoľvek prevodov je dosť nepravdepodobné, že tieto transakcie majú právnu povahu a že mal povolenie sudcu presunúť akékoľvek významné množstvo peňazí. Bez ďalšieho vyšetrovania, pravdepodobne zo strany orgánov činných v trestnom konaní, však nemožno povedať, či mal.
Zdroj: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/