Výkonného riaditeľa FTX Nishada Singha obvinili dva americké regulačné orgány 28. februára, čím pridali ďalšie obvinenia do zoznamu federálnych obvinení, ktoré dostal v ten deň.
Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) a komisia pre obchodovanie s komoditami a futures (CFTC) vzniesli najnovšie súbory poplatkov.
Obe agentúry obvinili Singha zo zlého hospodárenia s finančnými prostriedkami a zavádzania investorov FTX a obe sa snažia uvaliť na Singha obmedzenia a pokuty.
CFTC konkrétne obvinil Singha z napomáhania podvodu a spáchania trestného činu podvodom sprenevery vo svojej dvojbodovej sťažnosti. CFTC tiež uviedla, že jej dnešné poplatky súvisia s inými poplatkami týkajúcimi sa FTX; v posledných mesiacoch regulátor tvrdil, že FTX stratila viac ako 8 miliárd dolárov z prostriedkov zákazníkov prostredníctvom svojich podvodných aktivít.
SEC, medzitým nazval Singhove činy „podvod, čistý a jednoduchý“ a považoval Singha za „aktívneho účastníka“ pri klamaní FTX investorov. Regulátor cenných papierov ako taký tvrdí, že Singh porušil ustanovenia dvoch zákonov o cenných papieroch proti podvodom.
Tieto obvinenia sú paralelné s skoršie poplatky z južného okresu New York (SDNY) 28. februára. SDNY vzniesla proti Singhovi šesť obvinení zo sprisahania, vrátane obvinení súvisiacich s podvodom a porušením financovania kampane. Singh sa priznal k týmto obvineniam a súhlasil so stratou určitého majetku, ktorý dostal od FTX a Alamedy.
Spolupracovníci FTX a Alameda Research Gary Wang a Caroline Ellison dosiahli podobné dohody o vine a treste v decembri. Bývalý generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried čaká na súd.
Zdroj: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/