Sama Bankmana-Frieda zatkli úrady na Bahamách na žiadosť vlády USA, len deň predtým, ako mal ohrdnutý bývalý generálny riaditeľ FTX vypovedať pred Kongresom.
Bankman-Fried bol zatknutý kráľovským policajným zborom na Bahamách po formálnom oznámení vlády Spojených štátov amerických, že proti nemu vzniesla trestné obvinenia, uvádza sa vo vyhlásení bahamského generálneho prokurátora (AG) a ministra právnych záležitostí z 12. decembra. Ryan Pinder.
S odvolaním sa na osobu so znalosťou veci, The New York Times hlásené dňa 12. decembra, že obvinenia proti Bankman-Fried zahŕňajú podvody s elektronickými prostriedkami a cennými papiermi, sprisahanie s cieľom spáchať podvody s drôtmi a cennými papiermi a pranie špinavých peňazí,
USA pravdepodobne budú požiadať o vydanie z Bankman-Fried, pričom Pinder uviedol, že Bahamy „okamžite“ spracujú akúkoľvek žiadosť o vydanie.
Bahamský premiér Philip Davis vo vyhlásení uviedol, že obe krajiny majú „spoločný záujem brať na zodpovednosť všetkých jednotlivcov spojených s FTX, ktorí mohli zradiť dôveru verejnosti a porušiť zákon.
Na Twitteri z 12. decembra sa uvádza, že úrady na Bahamách zatkli Bankmana-Frieda na základe zapečatenej obžaloby, ktorú podalo, že plánuje odpečaťovanie „ráno“.
USA Damian Williams: Začiatkom večera zatkli bahamské úrady Samuela Bankmana-Frieda na žiadosť vlády USA na základe zapečatenej obžaloby podanej SDNY. Očakávame, že ráno odpečatíme obžalobu a v tom čase budeme mať čo povedať.
— americký prokurátor SDNY (@SDNYnews) Decembra 12, 2022
Bloomberg hlásené 10. decembra sa prokurátori z New Yorku, agenti FBI a regulačné orgány stretli s právnikmi FTX, aby prediskutovali dokumentáciu, ktorú chcú vyšetrovatelia získať.
Súvisiace: SBF sa pokúsila destabilizovať krypto trh, aby zachránila FTX: Report
Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) bolo „tesne“ skúma, či FTX nesprávne previedol stovky miliónov približne v rovnakom čase, ako spoločnosť 11. novembra vyhlásila bankrot.
bahamské úrady podnikali podobne ich vlastné „aktívne a prebiehajúce“ vyšetrovanie FTX, ako to oznámil Pinder 27. novembra, do ktorého sa zapojila Komisia pre cenné papiere krajiny, Finančná spravodajská jednotka a policajný útvar pre finančné zločiny.
Zatknutie Bankmana-Frieda prišlo deň pred ním očakáva sa, že sa objaví na diaľku svedčiť pred parlamentným výborom pre finančné služby na pojednávaní vyšetrujúcom krach burzy.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-and-in-custody-attorney-general