FTX prostriedky zmrazené na Bahamách

FTX Digital Markets (FDM) je dcérska spoločnosť FTX so sídlom na Bahamách. 

Spoločnosťou, ktorá vlastní burzu FTX.com, je FTX Trading LTD, ktorá má ústredie na Antigue a Barbude, no svoje vlastné sídlo má na Bahamách.

Miestny regulačný orgán na Bahamách začal vyšetrovanie proti FDM a zmrazil všetky svoje aktíva. 

Nie sú to však všetky aktíva FTX, ale len tie na bahamskej pôde. 

Rozhodnutie Bahamskej SEC o účtoch FTX

Oficiálne vyhlásenie z Bahamskej komisie pre cenné papiere na Bahamách (SEC) hovorí, že Komisia sa rozhodla dať FDM do dočasnej likvidácie, aby zachovala svoje aktíva a stabilizovala spoločnosť.

Brian Simms bol vymenovaný za dočasného likvidátora a všetky právomoci riaditeľov spoločnosti boli pozastavené. 

Komisia píše: 

„žiadne aktíva FDM, klientske aktíva alebo zverenecké aktíva v držbe FDM nemožno previesť, postúpiť alebo inak s nimi nakladať bez písomného súhlasu dočasného likvidátora.“

Všetky finančné prostriedky, ktoré má FTX na Bahamách prostredníctvom digitálnych trhov FTX, boli teda prakticky zmrazené. 

Okrem toho sa v tej istej správe uvádza, že niektoré verejné vyhlásenia naznačujú, že aktíva klientov boli nesprávne spravované a/alebo prevedené na Alameda Research. Takéto konanie by bolo v rozpore s bežným riadením a potenciálne nezákonné bez výslovného súhlasu klientov.

Preto existujú trestné obvinenia s obvineniami z nevhodného zabezpečenia finančných prostriedkov klientov.

Vyjadrenia FTX

FTX potom zverejnil na svojom profile na Twitteri niekoľko oficiálnych informácií o tejto záležitosti. 

1) Podľa nariadenia a regulátorov nášho bahamského ústredia sme začali uľahčovať výber bahamských finančných prostriedkov. V dôsledku toho ste mohli nedávno vidieť niektoré výbery spracované spoločnosťou FTX, keď sme splnili požiadavky regulátorov.

—FTX (@FTX_Official) Novembra 10, 2022

Tvrdí, že podľa bahamských predpisov začali umožňovať výbery prostriedkov pre miestnych zákazníkov, takže by to boli výbery viditeľné na blockchaine. 

Evidentne išlo o fondy, ktoré podľa všetkého nedržala na Bahamách FDM, ale vlastnili ich bahamskí klienti. 

Potom bolo tiež uvedené, že činnosť platformy v Japonsku bola pozastavená. 

Riadime sa pokynmi JFSA a budeme uvádzať https://t.co/XblZK9n7s1 do režimu iba na blízko @FTX_JP je samostatný subjekt, ktorý prísne dodržiava japonské nariadenie o segregácii aktív https://t.co/q3bYGEuNIw

—FTX (@FTX_Official) Novembra 10, 2022

Zatiaľ však nezverejnili celkovú sumu prostriedkov FDM zmrazených na Bahamách, ani koľko hotovosti majú po ruke, aby mohli uspokojiť všetky výbery. 

V skutočnosti je tu stále zjavné upozornenie ftx.com informovať ich, že výbery sa zdajú byť zmrazené. 

Prostriedky na burze

FTX.com je medzinárodná spoločnosť FTX crypto obchodovanie plošina. Vlastní ju spoločnosť FTX Trading LTD so sídlom v Antigue a Barbude. Zatiaľ čo prevádzkové sídlo je na Bahamách, kde pôsobí FTX Digital Markets (FDM) vlastnený FTX Trading LTD. 

Namiesto toho vlastní FTX.US iná spoločnosť, ktorá zjavne nemá žiadne problémy. 

Časť finančných prostriedkov FTX.com drží na Bahamách FDM av súčasnosti sú zmrazené. V dôsledku toho ich nemožno použiť na splnenie požiadaviek zákazníkov na výber. 

Niektoré sú pravdepodobne držané na Antigue a Barbude spoločnosťou FTX Trading LTD, ale keďže ide len o registrované sídlo, je možné, že ich na Antigue a Barbude nie je veľa. 

Namiesto toho je možné, že veľká časť prostriedkov je uložená inde, možno v USA. 

FTX Trading LTD v súčasnosti nie je ani v konkurze, ani v likvidácii a nezdá sa, že by ním boli aj nejaké americké dcérske spoločnosti. 

V takom zložitom scenári je známe, že FTX ešte presne nepovedala, koľko prostriedkov ešte má, ani koľko z týchto fondov je v skutočnosti použiteľné na splnenie požiadaviek zákazníkov na výber. 

Počas celej tejto kauzy spoločnosť v žiadnom prípade nepreukázala svoju schopnosť dobre informovať svojich zákazníkov a tento nedostatok pretrváva aj teraz. 

Aktuálna situácia s výbermi

Mnoho zákazníkov sa stále sťažuje na čakajúce výbery na platforme, ktoré boli vyžiadané pred ich zablokovaním. Takže rad už požadovaných výberov ešte nebol vyčerpaný. 

A potom sú tu všetci tí, ktorí by stále chceli odstúpiť, ale nemôžu, pretože sa momentálne zdá, že výbery sú pozastavené na neurčito. 

Nezdá sa však, že by sa vyskytli žiadne problémy so žiadosťami o výber na FTX.US. 

Včera FTX naznačilo, že bola dosiahnutá dohoda s Tronom, ktorá umožní výbery aspoň pre držiteľov TRX, BTT, JST, SUN a HT. 

Oznámenie FTX týkajúce sa úverovej facility Tron:

S potešením oznamujeme, že sme dosiahli dohodu so spoločnosťou Tron o vytvorení špeciálneho zariadenia, ktoré umožní držiteľom TRX, BTT, JST, SUN a HT vymieňať aktíva z FTX 1:1 na externé peňaženky.

—FTX (@FTX_Official) Novembra 10, 2022

Zatiaľ však nie je presne známe, či sú takéto výbery už na platforme aktívne. 

Budúce scenáre a možné dôsledky aféry FTX

Bez ohľadu na možné súdne dôsledky tejto záležitosti, najmä s ohľadom na ľudí zodpovedných za to, čo sa stalo, mnohí sa pýtajú, čo sa stane s FTX. 

Aj keď sa zdá, že americká platforma FTX.US bude pravdepodobne pokračovať v prevádzke, stále existujú pochybnosti o budúcnosti medzinárodnej platformy FTX.com. 

Zdá sa, že existujú dva najpravdepodobnejšie scenáre. 

Prvý, podporovaný najmä spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom Sam Bankman-Fried (SBF), je taká, v ktorej sa konzorciu investorov podarí dať dohromady dostatok finančných prostriedkov, aby burza mohla obnoviť výbery, uspokojiť všetky požiadavky na to a potom obnoviť plnú prevádzku. 

Zdá sa, že tento scenár je k dnešnému dňu nepravdepodobný $ 9.4 miliardy je potrebná a možno sa zatiaľ našla len 1 miliarda dolárov. 

Druhý scenár je, že sa firma vzdá a nakoniec vyhlási platobnú neschopnosť. To by viedlo k bankrotu a likvidácii FTX Trading LTD, keďže bahamská dcérska spoločnosť je už v likvidácii. 

Podľa vyjadrenia SBF si bude musieť počkať minimálne do budúceho týždňa, aby sa zistilo, ktorý z dvoch scenárov by sa mohol naplniť.