FTX v rámci „aktívneho“ občianskeho a trestného vyšetrovania: Bahamas AG

Bahamský generálny prokurátor (AG) a minister právnych záležitostí Ryan Pinder potvrdili, že kolaps kryptoburzy FTX je predmetom „aktívneho a prebiehajúceho“ vyšetrovania úradov z karibskej krajiny.

V národnom vyhlásenie ktorý bol doručený naživo na facebookovej stránke úradu predsedu vlády 27. novembra, Pinder vysvetlil, že „záležitosti digitálnych trhov FTX“ sú pod drobnohľadom „občianskych aj trestných orgánov“ a bahamské úrady spolupracujú s „množstvom špecialistov a expertov a podľa potreby v tom budeme pokračovať.“

"Komisia pre cenné papiere, naša finančná spravodajská jednotka a jednotka pre finančné zločiny Kráľovského policajného zboru Bahamy budú naďalej vyšetrovať fakty a okolnosti týkajúce sa krízy platobnej neschopnosti FTX a akéhokoľvek potenciálneho porušenia bahamských zákonov," dodal.

Pinder tiež odhalil, že príslušné bahamské úrady sa budú snažiť brať na zodpovednosť všetky spoločnosti alebo jednotlivcov, o ktorých sa zistí, že sa počas vyšetrovania dopustili akéhokoľvek previnenia, pričom budú spolupracovať s inými regulačnými agentúrami a orgánmi činnými v trestnom konaní po celom svete.

„Tieto udalosti nám pripomínajú poučenie z cenných papierov a iných finančných regulácií o potrebe silnej cezhraničnej spolupráce. Verejnosti na celom svete najlepšie poslúži silná medzinárodná regulačná spolupráca,“ povedal.

Komisia pre cenné papiere na Bahamách bola pozastavená Digitálne trhy FTX (FDM) licenciu na podnikanie a 10. novembra zbavila svojich riaditeľov právomocí.

12. novembra nariadili prevod všetkých digitálnych aktív FDM do digitálnej peňaženky, ktorú vlastní komisia pre „úschovu“.

Pinder spomenul regulačný orgán krajiny prijala ďalšie ochranné opatrenia schválené Najvyšším súdom, ale odmietla ich ďalej rozviesť, kým „nesme presvedčení, že to neohrozí žiadny aspekt prebiehajúceho vyšetrovania“.

Pinder sa tiež chopil šance odbiť mimoriadnu situáciu zo 17. novembra pohyb spoločnosťou FTX Trading Limited, ktorá vyzvala „bahamskú vládu“ za „nasmerovanie neoprávneného prístupu do systémov dlžníkov“ po začatí konkurzných konaní podľa kapitoly 11 v Spojených štátoch.

Obvinenia označil za „mimoriadne poľutovaniahodné“ za to, že skresľovali „včasné opatrenia prijaté Komisiou pre cenné papiere“, pričom zároveň obhajoval všetky doterajšie kroky regulátora krajiny.

Súvisiace: Alameda Research stiahla 204 miliónov dolárov pred vyhlásením bankrotu: Arkham Intelligence

Bahamy povzbudili krypto spoločnosti do ostrovnej krajiny, aby pomohli jej ekonomike, ale je to tak odvtedy otrasený kolapsom FTX.

Ťažko ju zasiahol aj hurikán Dorian v roku 2019 a pandémia COVID-19, ktorá sa začala v roku 2020, zastavili jej ekonomiku, ktorá je silne založená na cestovnom ruchu. S FTX je preč, takže veľa pracovných miest v malom národe.

Pinder však načrtol svoje presvedčenie, že napriek „osobným tragédiám“ spojeným s kolapsom FTX očakáva „malú nákazu mimo sféry digitálnych aktív tu na Bahamách a na celom svete“.

Odvolával sa na hodnotenie Baham z 22. novembra Standard & Poor's prognóze stabilný výhľad odvolávajúci sa na výkonnosť odvetvia cestovného ruchu.

„Štandard a chudobní predpokladajú stabilný výhľad pre našu ekonomiku čiastočne založený na predpoklade, že celosvetový kolaps FTX nebude mať žiadny materiálny nepriaznivý vplyv na Bahamy,“ povedal Pinder.