Uprostred prebiehajúceho vyšetrovania okolo zaniknutej kryptoburzy FTX, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) spochybňuje náležitú starostlivosť vykonávanú inštitucionálnymi investormi a ich zodpovednosť za stratu finančných prostriedkov používateľov.
Komisár CFTC Christy Goldsmith Romero uviedol, že rizikové spoločnosti, ktoré museli odpísať svoje investície v miliónoch dolárov takmer na nulu, vyvolávajú „vážne otázky“ o hĺbkovej previerke vykonanej za posledný rok. rozprávanie do Bloombergu.
Vyjadrila obavy z odhalení generálneho riaditeľa FTX Johna Raya na súde o tom, že nemá žiadne záznamy a kontroly nad financiami burzy.
Som rád, že pán Ray konečne po niekoľkých mesiacoch stláčania takýchto snáh opäť hovorí o tom, že výmenu opäť zapne!
Stále čakám, kedy konečne uzná, že FTX US je solventná a vráti zákazníkom peniaze...https://t.co/XjcyYFsoU0https://t.co/SdvMIMXQ5K
- SBF (@SBF_FTX) Januára 19, 2023
Nedostatok vedenia záznamov spolu s „audítorom, o ktorom nikto nikdy nepočul“ núti CFTC klásť otázky o zmýšľaní inštitucionálnych investorov. V tejto súvislosti položil Romero sériu otázok:
"Ako je to možné? Takže pred tým prižmúria oči? Boli len rozptyľovaní týmto prísľubom inovácie?“
Zakladateľ FTX a bývalý generálny riaditeľ Sam Bankman Fried využívali dôveru ako marketingovú techniku na získanie dôvery investorov. Romero však zopakoval súčasný sentiment investorov a uviedol, že „teraz vieme, že to nie je pravda.“
Výsledkom bolo, že verila, že VC podporujúce FTX ignorovali červené vlajky, pokiaľ išlo o due diligence, čím ďalej spochybňovali ich účasť.
"Došlo teda k nejakým konfliktom, ktoré im (podporovateľom VC) zabránili skutočne venovať pozornosť náležitej starostlivosti a skutočnostiam, ktoré odhaľovali?" spýtal sa Romero pri uzatváraní aktuálnej témy.
Súvisiace: Podľa pozorovateľov by reštart FTX mohol zlyhať v dôsledku dlho narušenej dôvery používateľov
Hviezda a investor Shark Tank Kevin O'Leary, ktorý kedysi podporoval FTX, varoval pred možným pádom neregulovaných krypto búrz. Uviedol:
„Ak sa ma pýtate, či dôjde k ďalšiemu zrúteniu na nulu? Absolútne. Na sto percent sa to stane a bude sa to opakovať znova a znova a znova.“
Ako už skôr informoval Cointelegraph na základe správy Národného úradu pre ekonomický výskum, až 70 % objemu obchodov na neregulovaných burzách tvorí wash trading.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/ftx-vcs-liable-to-serious-questions-around-due-diligence-cftc-commissioner